广东省农垦集团总公司组织架构图.doc

广东省粤垦投资有限公司 目录 一、组织架构图 1 二、主要部门职责 1 三、治理结构 2 四、内部控制体系 3 一、组织架构图 二、主要部门职责 公司本部下设 7 个管理职能部门，各职能部室的主要工作职责如下：办公室协调处理公司日常工作；负责文秘、档案、保密和信息管理工作；负责重 要会议的组织协调、会议记录和综合性材料的起草。发展计划部负责制订公司经济发展规划和年度发展计划；指导公司产业结构调整；负 责公司经济统计工作；做好农业综合开发项目的管理工作。科技生产部负责公司科技事业管理工作；指导科技创新工作；指导企业建立质量管理体系；负责企业安全生产工作。企业管理部（内设法律室、投资管理办公室） 指导企业公司制改造和股份制改造工作；指导协调企业发展规划和生产经 营管理工作；指导协调农业产业化龙头企业组建和培育工作；承担企业法律事 务；协管公司委派董事工作。审计监察部负责对下属各单位单位进行年度经营审计、重大项目和经营活动的专项审 计；对下属企业经营者进行任期责任审计和主要经济责任审计指导协调垦区党 风廉政建设工作；协助对企业干部的教育、监督、管理；组织对有关违纪案件 的调查和处理；协管委派监事工作。财务部（内设财务总监办公室，下设财务结算中心）负责公司财务、会计、税收和资金管理工作；负责垦区国有资产的管理工 作；协管委派财务总监工作。人力资源部 负责机构编制工作；负责属下单位领导班子建设及考核管理；负责人事档 案管理、人事调配、人事统计、干部政审、干部培训、人才规划和引进以及专 业技术职务评审（认定）管理工作；指导协调公司劳动、工资、社会保险；负 责技工培训及考核；指导协调职工劳动保护和劳动仲裁工作；做好劳动统计工作治理结构 发行人根据《中华人民共和国公司法》和其他相关法律规定，制定了《广 东省粤垦投资有限公司章程》（以下简称“公司章程”），建立健全了现代化公 司治理制度，形成了各司其职、各负其责的监督和制衡机制。公司不设股东会。 董事会成员由股东委派。公司不设监事会，设监事 1 人，由股东委派。公司设 总经理、副总经理各 1 人，对董事会负责。股东 股东行使下列职权： （1）决定公司的经营方针和投资计划； （2）选举和更换公司管理者，决定有关公司管理者的报酬事项； （3）批准董事会的工作报告； （4）批准监事的工作报告； （5）批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（6）批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （7）对公司增加或者减少注册资本作出决定； （8）对发行公司债券作出决定； （9）对公司合并、解散、清算或者变更公司形式作出决定； （10）修改公司章程； （11）对股权转让事项作出决定。董事会根据公司章程的规定，公司设立董事会，成员 3 人，由股东委派。董事每 届任期三年。任期届满，可以连任。 董事会对股东负责，行使以下职权： （1）执行股东的决定，并向股东报告工作； （2）决定公司的经营计划和投资方案； （3）制订公司的年度财务预算方案、决算方案 （4）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （5）制订公司的增加或减少注册资本的方案； （6）拟订公司合并、变更公司形式、解散的方案； （7）决定公司内部管理机构的设置； （8）聘任或者解聘公司财务负责人，决定其报酬事项； （9）制定公司的基本管理制度； （10）编制年终财务报告，并聘请会计师事务所审计。监事公司不设监事会，设监事 1 人，由股东委派，每届任期三年。任期届满， 可以连任。 监事行使下列职权： （1）检查公司财务； （2） 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、 行政法规、公司章程或者股东决定的董事、高级管理人员提出罢免的建议； （3）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管 理人员予以纠正；（4）向股东提出提案； （5）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起 诉讼。 监事可以列席董事会会议。总经理总经理由股东任命，任期 3 年。总经理对董事会负责，行使下列职权： （1）主持公司的生产经营管理工作，组织实施股东决定； （2）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （3）拟定公司内部管理机构设置方案； （4）拟定公司的基本管理制度； （5）制定公司的具体规章。内部控制体系公司根据《企业内部控制基本规范》及相关指引，结合自身实际情况制定 了《广东省粤垦投资有限公司企业内部控制制度》，对公司的内部环境，以及 对子公司的控制、经营管理、资金管理、对外担保、重大投资、会计核算、安 全生产等活动的业务流程和风险防范措施进行了明确的规范。公司还制订了 《关联交易管理制度》、《融资管理制度》、《财务预算管理办法》等一系列有利 于公司治理的科学管理制度。 1、财务管理制度发行人依照《公司法》、