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PAGE PAGE 1 浙江尖峰集团股份有限公司 发展战略管理制度 第一章 总 则 第一条 目的：为了增强浙江尖峰集团股份有限公司的核心竞争力和可持续发展能力，适应公司经营规模不断壮大和加快发展的需要，规范公司发展战略的制定和决策程序，保证公司战略目标的实现，根据国家有关法律法规和《企业内部控制基本规范》，特制定本制度。 第二条 适用范围：本制度适用范围为浙江尖峰集团股份有限公司。 第三条 定义：发展战略管理是指企业在对现实状况和未来趋势进行综合分析和科学预测的基础上，制定并实施的长远发展目标与战略规划。 第二章 管理职责 第四条 战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司中长期发展战略、重大投资决策进行研究并提出建议，对董事会负责。 第五条 战略委员会的主要职责权限： 1、组织开展研究公司的战略问题，就发展战略、投资战略等问题向董事会提出意见和建议； 2、对公司发展战略和有关战略规划、重大投资项目方案或战略性建议等进行研究论证，向董事会提交议案，提供书面参考意见； 3、跟踪审查由董事会、股东大会批准的经营发展战略和重大投资项目的实施情况，根据情况需要向董事会提出调整建议； 4、董事会授权的其他事宜。 第三章 人员组成 第六条 战略委员会成员由3-5名董事组成，其中应至少包括1名独立董事。 第七条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第八条 战略委员会主任委员由董事长担任，主任委员负责主持委员会工作。 第九条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。 第十条 委员会可以根据需要聘请与公司业务相关的专家担任顾问，为委员会提供有关决策咨询意见。 第十一条 战略委员会下设工作组，在委员会领导下开展具体工作，负责向委员会提供有关资料、联系和筹备会议，协助委员会跟踪有关项目实施情况等。 第四章 发展战略的制定 第十二条 公司在充分调查研究、科学分析预测和广泛征求意见的基础上制定战略目标和战略规划。公司在制定过程中，综合考虑宏观经济政策、国内外市场需求变化、技术发展趋势、行业及竞争对手状况、可利用资源水平和自身优势与劣势等影响因素。 第十三条 公司发展战略规划以五年规划为主，原则上每五年制订一次。每年评估一次，根据评估结果决定是否调整。 第十四条 战略委员会审议程序如下： 1、由工作组收集、整理、分析相关资料，起草或组织拟定需提交审议的有关战略和重大投资项目文件； 2、委员会召开会议，对公司发展战略的有关议题和重大投资项目进行研究论证，形成有关意见和建议，认为需要向董事会提交议案并决议的，提供书面参考意见。 第十五条 议事规则遵照公司《董事会专门委员会议事规则》具体内容实施。 第五章 发展战略的内容 第十六条 公司发展战略规划需要包括但不限于以下内容： 1、公司发展战略总结与环境分析：对公司内外部环境、现有核心业务的市场前景、经营状况、核心竞争力作出系统分析和综合评价； 2、公司整体发展战略规划：分析并确定公司愿景、使命、价值观、现有业务和规划业务的战略定位、发展目标及业务组合选择； 3、公司核心业务发展战略规划：分析并确定公司核心业务的发展策略、盈利模式、营销策略、竞争策略和支持体系； 4、公司发展战略措施规划：分析并确定公司营销措施规划、生产管理措施规划、技术研究开发措施规划、新业务发展措施规划、人力资源发展措施规划等，该部分内容必须清楚界定每一措施的目标、时间进度和措施步骤； 5、公司财务指标规划：对公司整体和各核心业务未来的关键业绩指标进行系统分析和设定。 第六章 发展战略的实施、评估和调整 第十七条 根据公司发展战略规划，编制年度工作计划。 第十八条 公司重视发展战略的宣传工作，通过内部各层级会议和教育培训等有效方式，将发展战略及其分解落实情况传递到内部各管理层级和全体员工。 第十九条 战略委员会加强对发展战略实施情况的监控，收集和分析相关信息，对于明显偏离发展战略的情况，及时报告董事会审议。 第二十条 由于经济形势、产业政策、技术进步、行业状况以及不可抗力等因素发生重大变化，确需对发展战略规划方案作出调整的，由战略委员会起草调整方案并报公司董事会审议。 第二十一条 每个发展战略规划实施完成后，战略委员会对该战略规划实施情况进行总结并报董事会备案，作为下一个发展战略规划制订的参考。 第七章 附则 第二十二条 本制度接受中国法律、法规、中国证券监督管理委员会或其授权机构公布的规范性文件、上市地交易所的有关规则以及本公司章程的约束，若有冲突，应予以及时调整。本制度未列明之事项，以公司章程为准。 第二十三条 本制