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金都集团标准文件管理制度 编号： 金都集团企业管理标准 标准文件管理制度 修 订 页 历史制/修订纪要 制/修订时间 制/修订摘要 制/修订人 核准者 备注 本次制/修订说明 编制/修订原因说明： 为规范公司所有企业标准文件控制流程和要求，特制订本制度。 原章节号 现章节号 修订（内容）说明 修订人/时间 签名/日期 制修订人/日期： 制修订部门负责人审核/日期： 人力资源部审核意见/日期： 相关部门会签/日期： 总经理审批意见： 注：本办法审批流程：编/修订部门(会签（公司各部门）(审核（总助）(审批（总经理） 企业标准文件管理办法 第一条　总则 1.1制订目的 规范公司所有企业标准文件的批准、发布、修订、使用、作废和保管等控制流程和要求，使之得到有效控制，特制定本制度。 1.2适用范围 本制度适用于金都集团各部门，适用于企业管理标准文件的编制、修订、废止。 1.3管理部门 人力资源部为本制度的管理部门。 1.4 解释权 本规定的解释权属人力资源部。 1.5制、修、废 本规定由人力资源部负责拟定，经公司总经理审阅批准后下发施行，修改、废止时亦同。 第二条 定义 2.1 企业标准文件归口管理部门 人力资源部是负责组织相关部门起草、修订、解释、废止文件，对文件运行过程出现的分歧或争议进行协调的部门，为文件及其记录的归口管理部门，所有文件的归口管理部门见《企业管理标准清单》。 2.2流程管理部门 人力资源部为所有企业管理标准文件的流程管理部门，负责管理标准文件的归口管理，保障标准文件流程的合理性、安全性与简洁化；负责稽查各部门文件的执行情况，保障标准文件切实有效的执行；负责评审文件的适宜性和有效性，并参与所有标准文件的会审和发布。 2.3 企业标准文件 规定公司各部门运作流程和规范的文件，这些文件用于界定各领域中共同的、跨部门的和重复使用的规则，对相关活动事项规定操作流程、工作要求、职责权限以及激励考核方式，具有相对的稳定性。 第三条 企业标准管理要求 3.1 企业标准文件通用控制流程 3.2 企业标准文件包括 3.2.1质量管理标准文件及外来文件:办公室为流程管理部门，纳入管控体系文件。 3.2.2企业管理标准文件:指公司层面的企业制度类文件，办公室为流程管理部门，并进行异常文件的处理，文件编号按企业管理标准约定的原则进行； 3.2.3业务开发管理标准文件:指业务拓展记录、技术标准、客户维保类文件，业务开发部为流程管理部门； 3.2.4销售运营管理标准文件：指物品流转记录文件文件，库房管理类文件，销售运营部为流程管理部门。 3.2.5物控管理标准文件：指物品购销记录文件，网络信息管理类文件，物控部为流程管理部门。 3.3 企业标准文件的编制、发布、修订、评审、废止、存档 3.3.1质量、业务拓展标准文件、经营管理标准文件及外部文件的编制、发布、回收、评审、废止、存档按管控体系文件规定执行。 3.3.2行政公文的编制、发布、回收、评审、废止、存档见《档案管理制度》。 3.4 企业标准文件控制要求 3.4.1标准文件的制/修订、审核、会审、会签及审批。 3.4.1.1人力资源部组织相关人员，负责起草、修订、解释、废止等相关工作。 3.4.1.2企业文件归口管理部门相关人员在编制、修订文件时要严格依照《企业管理标准文件模板》编制及修订文件，填写企业标准文件修订页及文件审批流程。 3.4.1.3企业文件归口管理部门负责人对流程的合理性和可操作性进行审核，再提交人力资源部审核。 3.4.1.4人力资源部对企业标准文件的格式、内容和审批流程进行审核。审核通过后，报公司总经理审批后实行。 3.5 企业管理标准清单内/外批准发布的文件流程 3.5.1 企业标准文件的编号、发布、稽查 3.5.2.1 经审批后，人力资源部负责企业标准文件编号，原则按《企业标准文件编码规则》执行。文件正式下发后，各流程归口管理（起草）人员、人力资源部负责存档电子版。 3.5.2.2人力资源部负责组织相关人员稽查跨部门企业标准文件的执行情况，评审文件的适宜性和有效性；文件归口管理部门稽查本部门内部文件的执行情况，评审文件的适宜性和有效性。 3.5.2 企业标准文件的更改、新增和取消。 3.5.2.1企业标准文件更改后须换版重新发布。 如文件的更改内容仅涉及到格式的转换、文字的部分调整或增加、删减内容对流程运作不产生实质性影响等更改，由部门提出申请，经人力资源部同意，对文件进行修订，修订后的文件须