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案例六、北京市长城机电产业公司验资案例 一、北京市长城机电产业公司验资案例的背景 1989年3月16日，一家当时名不见经传的小公司在北京市海淀区工商行政管理局登记注册成立了，它就是后来赫赫有名的北京市长城机电产业公司(以下简称长城公司)。它号称高科技民办企业，当时的注册资金为30万元人民币，1993年注册资本增加为260万元。其法定代表人就是后来臭名远扬的沈太福(原长春市经委技术员)。随着公司规模的扩大，它在全国20多个城市增设有23家长城分公司，拥有职员几千人。 经过几年的发展，长城公司在科技产业方面取得了“一定成果”，该公司研制的“内反馈中型调速电机”(节能电机)于1992年5月28日通过国家级鉴定，认为该节能电机有显著的经济效益和社会效益。如果沈太福能按部就班地从国家正规渠道取得资金逐步扩大其生产的话，他或许会成为一名成功的企业家。然而，可惜的是，他却走上另外一条路。 为了推广“5·28科研成果(节能电机)，将科技尽快转变为生产力，该公司从1992年6月2日开始以签订所谓的“技术开发合同”方式，先后在海南、长春、北京、杭州、济南、大连、太原、贵州、河北、西安、合肥、郑州等16个省市搞非法集资活动，并且一直延续至1993年2月。 长城公司名为签订技术开发合同，实为非法集资的具体方法是：①投资者投资金额起点为5000元，多者不限；②投资者可随时提取所投资金(全部或部分均可)；③投资者每个月都能拿到红利，数额不低于投入额的2％(即年息24％)；④投资者资金无期限，投资者撤出资金，就是投资的终止。有人戏称，这是长城吊起的一个大馅饼。 该公司为了扩大影响，利用电台、电视台、报纸等传媒向社会广泛宣传，这一招非常奏效。为了获取这2％的月息，前来签订合同的投资者络绎不绝，曾创下了20天内集资2 000万元的“奇迹”。一时间，“长城债券”炙手可热，为众多投资者所青睐，从而酿成了波及全国的“长城集资”怪潮。 就这样，在短短的9个月时间内，从1992年6月2日在海南集资开始至1993年2底止，长城公司在全国范围内集资高达十多亿。众多的投资者并不知道，他们与沈太福和长城公司签订的所谓“技术开发合同”，只不过是用来蒙骗人的招牌，在沈太福的眼中如同是一堆废纸。合同中明确规定公司在一年内将产生1亿元的产值，但是，从第一份技术开发合同签订之日起，全公司只出售电机五六十台，价值仅600多万元。所谓的电机开发成了骗人的幌子。 人们不禁要问：沈太福拿10亿多集资款都干什么去了?根据有关部门调查，挥霍和侵吞是两大项开支。大量的资金被用于分支机构成立的开办费和其他铺张浪费上，为了使自己制造的“气球”越吹越大，骗取更多的资金，沈太福先后在全国设立了20多个分公司和100多个分支机构，其中90％的机构是用集资款开办的。几乎每个分支机构开办之初都花费了数十万、上百万元资金，购买高级轿车、住房和地毯等。他们在某省共集资6 000多万元，而分公司的开办费及其他费用就高达2 000多万元，几个月下来，经营额微不足道，利润在负增长。 ‘ 二、对北京长城公司验资案的查处 就在沈太福和长城公司紧锣密鼓地实施自己的骗术之时，有关部门逐渐察觉了他的所作所为。其非法集资时间之长，金额之大，范围之广，引起社会公众关注和疑虑，群众纷纷打电话向人民银行询问，如此大规模的集资活动，是否经过政府部门批准。中国人民银行北京市分行针对长城公司扰乱国家金融秩序，很可能损害投资者利益的行为采取了行动。1993年2月25日，中国人民银行北京市分行发出了京银发[1993]53号《关于责令北京长城机电科技产业(集团)公司立即停止非法集资的通知和京银发[1993]54号《关于冻结北京长城机电科技产业(集团)公司账户的通知》。通知决定： 1．立即停止向社会的集资活动。 2．冻结公司账户，在此期间公司所必需支付的款项均需经中国人民银行北京市分行批准。 3．向中国人民银行北京市分行报送集资金额、投资人名单、集资用途；写出书面检查。听候处理。 1993年3月6日，中国人民银行总行根据人民银行北京市分行的建议，也发出了银发[1993]44号《关于北京长城机电产业集团公司及其子公司乱集资问题的通报，通报指出“长城公司实际上是变相发行债券，且发行额大大超过其自有资产净值，担保形同虚设，所筹集资金用途不明，投资风险大，投资者利益难以保障”。为此，通报决定： 1．对北京长城机电产业集团公司及其子公司向社会乱集资的做法予以通报批评。 2．该公司应立即停止向社会的集资活动。 3．该公司应向当地人民银行报送集资清册(包括集资金额、投资人名单、集资的用 途)，写出书面检查，保证今后不再发生此类问题