公路工程监理章程及制度1.doc

公路工程监理企业资质申请书 企业章程和制度 邵阳市宝庆公路工程监理咨询有限公司 邵阳市宝庆公路工程监理咨询有限公司 章 程 为了规范本公司的组织和行为，保护公司、股东和债权人的合法权益，维护社会经济秩序，促进社会主义市场经济的发展，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其他有关法律、行政法规的规定，制定本章程。 第一章 公司名称和住所 第一条 公司名称为：邵阳市宝庆公路工程监理咨询有限公司。 第二条 公司住所在：邵阳市昭陵西路16号。 第二章 公司经营范围 第三条 公司经营范围是：公路工程监理、咨询（以公司登记机关核准为准）。 第三章 公司注册资本 第四条 公司注册资本：人民币50万元。 公司增加或减少注册资本，由股东作出决定。公司减少注册资本，还应当自作出决定之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告。公司变更注册资本应依法向登记机关办理变更登记手续。 第四章 公司股东出资额及出资方式 第五条 公司股东出资额及出资方式： 股东姓名 出资额 出资方式 占总额比例 邵阳市公路职工技协 47.5 万元 货币 95% 朱仁 2.5万元 货币 5% 第五章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则 第六条 公司设股东会，公司股东2人，行使下列职权： (1) 决定公司的经营方针和投资计划； (2) 决定聘任或解聘执行董事、监事及其报酬事项； (3) 审议批准执行董事的报告； (4) 审议批准监事的报告； (5) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； (6) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (7) 对公司增加或者减少注册资本作出决议； (8) 对发行公司债券作出决议； (9) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； (10) 修改公司章程。 第七条 公司不设董事会，设执行董事壹名，由股东会决定选举或解聘。执行董事任期叁年（不得超过三年），任期届满，可另行指定。 第八条 执行董事对股东负责，行使下列职权： (1) 向股东报告工作； (2) 执行股东会的决议； (3) 决定公司的经营计划和投资方案； (4) 制订公司年度财务预算方案、决算方案； (5) 制订利润分配方案和弥补亏损方案； (6) 制定公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案； (7) 拟订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案； (8) 决定公司内部管理机构的设置； (9) 决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项； (10) 制订公司的基本管理制度。 股东规定的其他职权： 第九条 公司设经理1名，由执行董事聘任或者解聘。经理对执行董事负责，行使下列职权： (1) 主持公司的生产经营管理工作，组织实施执行董事决议； (2) 组织实施公司年度经营计划和投资方案； (3) 拟订公司内部管理机构设置方案； (4) 拟订公司的基本管理制度； (5) 拟订公司的具体规章； (6) 提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人员； (7) 决定聘任或者解聘除应由执行董事聘任或解聘的管理人员； 第十条 公司不设监事会，设执行监事（1人），由股东大会选举产生。监事任期三年。执行董事、经理及财务负责人不得兼任监事。 监事对股东负责，行使下列职权： (1) 稽查公司财务。 (2) 对执行董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法、公司章程或者股东会决议的执行董事、高级管理人员提出罢免的建议。 (3) 当执行董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求执行董事、高级管理人员予以纠正。 (4) 向股东提出提案。 (5) 依照《公司法》第一百五十二条的规定，对执行董事、高级管理人员提起诉讼。 股东规定的其他职权： 第十一条 公司执行董事、高级管理人员不得兼任公司监事。 第六章 公司法定代表人 第十二条 公司法定代表人由股东聘请担任。公司现任法定代表人为朱仁。 第七章 股东认为需要规定的其他事项 第十三条 公司营业期限为20年，自《企业法人营业执照》签发之日起计算。 第十四条 有下列情形之一的，公司清算组应当自公司清算结束之日起30日内向原公司登记机关申请注销登记： (1) 公司被依法宣告破产； (2) 公司营业期限届满或者公司章程规定的其他解散事由出现，但公司通过修改公司章程而存续的除外； (3) 股东决定解散； (4) 依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销； (5) 人民法院依法予以解散； (6) 法律、行