五届十四次董事会决议公告-东华工程科技股份有限公司.docVIP

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2016-014 东华工程科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议通知于2016年3月19日以传真、电子邮件形式发出，会议于2016年3月29日在公司A楼302会议室以现场方式召开；会议由吴光美董事长主持，会议应到董事9人，实到董事8人，独立董事李朝东因个人原因未能与会，书面委托魏飞独立董事代为行使表决权并签署相关文件；公司监事、高级管理人员列席了会议；会议的召开、表决程序符合《公司法》及公司《章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2015年度董事会工作报告》。 有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。 该报告将提交2015年度股东大会审议，详见发布于2016年3月31日巨潮资讯网（）上的《2015年年度报告》。 公司独立董事魏飞先生、张志宏先生、李朝东先生、顾宗勤先生分别向董事会提交了《2015年度述职报告》，并将向公司2015年度股东大会作述职报告。独立董事的述职报告全文发布于2016年3月31日巨潮资讯网。 （二）审议通过《2015年度总经理工作报告》。 有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。 （三）审议通过《2015年年度报告及摘要》。 有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。 该报告将提交2015年度股东大会审议。年度报告全文发布于2016年3月31日巨潮资讯网；年度报告摘要详见发布于2016年3月31日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技2016-016号《东华工程科技股份有限公司2015年年度报告摘要》。 （四）审议通过《2015年度财务决算报告》。 公司2015年实现营业总收入3,632,967,658.85元，同比增长7.47%，实现利润总额205,452,426.86元，比上年同期下降32.42%，实现归属于上市公司股东的净利润179,073,368.93元，比上年同期下降31.95%。 有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。 该报告将提交2015年度股东大会审议。 （五）审议通过《2015年度利润分配预案》。 2015年度公司实现归属于母公司股东的净利润179,073,368.93元，按照母公司实现的净利润168,267,899.29元提取10%法定盈余公积16,826,789.93元，加上年初未分配利润1,100,985,898.75元，减去在2015年实施的2014年度利润分配40,143,108.06元，2015年度实际可供股东分配的利润为1,212,283,900.05元。 董事会提出2015年度利润分配预案如下：每10股派0.5元（含税）现金股息。以2015年12月31日总股数446,034,534股计算，共派发现金股利22,301,726.70元。剩余未分配利润1,189,982,173.35元结转至以后年度。 除上述现金分红外，本次分配不送红股，不以资本公积金转增股本。 本次利润分配预案的提出，结合了公司盈利情况、投资安排、股本规模和股东回报等因素，综合考虑了股东利益和公司发展的要求，相关决策程序和机制完备，符合国家有关法律法规，符合公司《章程》、《未来三年（2015-2017）股东回报规划》等规定。 有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。 该议案将提交2015年度股东大会审议。 公司独立董事发表了独立意见，全文发布于2016年3月31日巨潮资讯网。 （六）审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》。 有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。 报告全文发布于2016年3月31日巨潮资讯网。 公司审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《鉴证报告》，公司独立董事发表了独立意见。《鉴证报告》和独立意见均发布于2016年3月31日巨潮资讯网。 （七）审议通过《2015年度内部控制规则落实自查表》。 有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。 《自查表》发布于2016年3月31日巨潮资讯网。 （八）审议通过《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。 该报告将提交2015年度股东大会审议。详见发布于2016年3月31日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技2016-017号《东华工程科技股份有限公司关于2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》。 公司保荐机构平安证券有限责任公司出具了《核查意见》，公司审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《鉴证报告》，