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潍坊星美电子科技有限公司 股权挂牌转让说明书摘要 （成长板） 公司名称：潍坊星美电子科技有限公司 推荐机构：潍坊罗杰投资咨询有限公司 日 期：二〇一六年十二月八日 目录 目录 2 3 第二节 重大事项提示 4 一、风险因素 4 二、股东关于自愿锁定股权的承诺 5 三、利润分配政策 5 第三节 公司基本情况 7 一、挂牌公司基本情况 7 8 三、公司组织结构 8 四、 公司主营业务情况 10 五、公司财务报表简表 13 六、公司主要财务指标 14 七、业务发展目标 14 15 第一节 释义 在本次挂牌转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有以下含义： 申请人、公司、江信科技 指 潍坊星美电子科技有限公司 控股股东、法定代表人 指 徐蕾 实际控制人 指 徐蕾、陈兴军 执行董事 指 除有前缀外，均指潍坊星美电子科技有限公司执行董事 监事 指 除有前缀外，均指潍坊星美电子科技有限公司监事 齐鲁股交中心 指 齐鲁股权交易中心有限公司 《公司章程》 指 《潍坊星美电子科技有限公司章程》及其修正案 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《挂牌业务规则》 指 《齐鲁股权交易中心成长板股权挂牌业务规则则》 推荐机构 指 潍坊罗杰投资咨询有限公司 审计机构 指 山东世纪鸢飞会计师事务所 律所 指 山东元康律师事务所 报告期 2015年、2016年1-10月 元、万元 指 人民币元、万元 注：本挂牌转让说明书除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。 第二节 重大事项提示 下列风险因素是按照影响投资决策程度排序的，但该排序并不表示风险因素会依次发生。投资者在评价本公司时，除本挂牌交易说明书提供的其他资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素： 一、风险因素 （一）宏观经济波动风险 宏观经济风险形成的原因具有复杂性和多重性。通常情况下，单一的因素不可能造成经济的波动和经济体系的动荡，只有多种因素共同作用才会造成经济的波动和经济体系的动荡。当然在不同的经济条件下，各种因素对宏观经济风险的影响是不一样的。外部环境看，虽然国际经济正在恢复，但金融危机影响依然存在，电子批发行业需求依然疲软，全球性挑战压力加大，很大部分是由投资拉动，经济内生增长的动力还没有被很大程度上激发起来，政府调结构的任务仍很艰巨。 （）行业竞争加剧的风险 LED照明属于绿色光源，被称为第四代光源革命，其产品应用日益普及，需 求量迅速增长。随之行业竞争日趋激烈，仅台湾就有80%的LE封装产能转移到大陆，加剧了国内封装行业的竞争。目前，国内封装行业的竞争主要体现在中低端LED封装器，其主要应用于显示、指示用途。中大尺寸D、背光源LED、照明LED及汽车电子LED等高端封装器件的生产、技术和市场主要由台资企业及包括公司在内的国内少数几家企业掌握。但随着新的竞争者尤其是具备资金实力和行业上下游产业背景的竞争者加入，将会对公司未来盈利产生不利影响。行业标准体系尚未健全的风险 现阶段，国内LED产品的质量标准与检测体系尚未完全建立，权威的检测平台缺乏，质量评价或认证暂时缺乏国家级公认的衡量标准。行业标准的尚未健全导致各厂商的产品种类繁多、产品规格不规范，产品质量评价缺乏依据，市场的相对无序竞争将不利于LED产业的健康发展，从而间接对公司经营带来一定的不利影响。LED照明替代传统照明进程发生变化的风险 LED照明光源在发光效率、使用寿命、回应时间、节能环保等方面均优于白炽灯、荧光灯等传统光源，其发光效率已经达到了替代传统光源的要求，LED室内外照明在国内迅速普及的主要因素是其相对高昂的价格。现阶段，上游外延片、芯片厂商的产能规模正在快速扩张LED光源和照明产品的价格有望持续下降，与传统照明产品价差的逐步缩小将促使LED照明渗透率实现跨越式增长。但是，未来LED照明替代传统照明的爆发时间、渗透程度尚存有不确定性。人才流失风险 持续保持技术创新是公司的核心竞争力之一，公司成立以来，培养了若干经验丰富的研发、技术、经营及管理等专业人才。目前，公司在电子元器件行业的半导体光电器件行业内，在技术的先进性、技术人员的队伍等方面均处相对领先地位，在行业快速发展的情况下，公司如不能及时引进和培养足够的高素质人才，将面临人才短缺的风险。另外，目前行业内具有综合素质的高端技术人才十分紧缺，如果公司的高端技术人才流失，将对公司的核心竞争力带来不利影响。 因此，公司存在人才流失风险 各部门岗位职责： 公司设立后，管理制度较为完善，部门职能明确，公司决策机构及职能部门分工清晰，公司生产经营管理和控制状况良好。本公司的最高权力机构是股东会，股东会下设监事、执行董事，监事和