体系文件管制度2.doc

江苏亨通光电股份有限公司 内部控制系列文件 组织架构系列 体系文件管理制度 第 1 版 文件编号： 拟制 XX部 审核 批准 日期 页数 制度更新一览表 版本号 更改页码 更改条款号 新建/修订 审核 批准 新建/修订日期 备注 注：1.本记录表记录每次制度修订的内容； 2.每次制度更新，修订、审核和批准记录必须完整，日期必须注明。 目 录 1.目的 4 2.定义与范围 4 3.管理职责 4 4.规范与要求 5 5．其他 7 6．附则 8 1.目的 规范公司战略规划管理，确保公司中长期战略规划的持续性和有效性，实现公司的持续发展。 2.定义与范围 2.1定义 无 2.2适用范围 适用公司中长期战略规划的管理和公司专项战略规划的管理。 3.管理职责 3.1战略规划管理机构 3.1.1公司战略规划的管理机构包括公司董事会、战略管理委员会、规划总部和各职能战略小组； 3.1.2 董事会是公司战略规划的最高决策机构； 3.1.3董事会下设战略管理委员会, 由公司高级管理人员、外部专家和主要职能部门领 导等组成，由公司董事长担任委员会主任，总经理担任副主任，主管规划总部的副总经理担任秘书长； 3.2.4 规划总部是公司战略规划的日常管理机构，在公司战略管理委员会领导下开展工作； 3.2.5 各职能战略小组由主管的公司领导担任组长，相关部门领导和职员担任组员。 3.2公司董事会职责 3.2.1 负责公司战略规划的审批； 3.2.2 负责涉及公司中长期发展的专项战略规划的审批； 3.3战略管理委员会职责 3.3.1 负责公司战略研究、战略方向确定和战略方案选； 3.3.2 审核公司战略规划； 3.3.3 审核子公司战略规划； 3.3.4 审核涉及公司中长期发展的专项战略规划。 3.4规划总部职责 3.4.1 负责公司战略规划的日常管理工作； 3.4.2 组织制订公司各项战略规划管理制度； 3.4.3 负责公司信息的收集、整理，进行战略调研、分析； 3.4.4 组织制订公司中长期战略规划； 3.4.5 组织各职能战略小组制订职能战略规划； 3.4.6 指导子公司制订战略规划； 3.4.7 组织公司专项战略规划的调研、分析和制订； 3.4.8 组织公司中长期战略规划、专项战略规划的实施和效果评价管理； 3.4.9 指导各职能战略小组、子公司制定实施计划，监督公司战略规划的部署和实施。 3.5职能战略小组职责 3.5.1 负责本职能信息的收集、整理，进行战略调研、分析； 3.5.2 负责制订本职能战略规划； 3.5.3 负责制订本职能战略规划的实施方案。 3.6子公司 3.6.1 负责本子公司信息的收集、整理，进行战略调研、分析； 3.6.2 负责制订本子公司战略规划； 3.6.3 负责制订本子公司战略规划的实施方案。 4.规范与要求 4.1内容要求 4.1.1公司战略总结与定位分析：简要回顾与总结公司过去战略，结合公司内外部环境分析，开展与主要竞争对手的对比分析及主要战略客户关系分析，明确公司在产业及行业中的位置和市场地位。 4.1.2 公司战略规划：在集团公司整体战略框架下，明确在公司愿景和使命下所处的发展阶段和规划方向，在公司战略目标下选择公司的业务组合，包括扩张或调整现有业务，拓展和进入新型业务领域，发挥各项业务战略协同作用。 4.1.3 公司经营指标规划：对公司整体和核心业务未来的关键业绩指标进行系统分析和设定。 4.1.4 公司核心业务发展战略：规划公司核心业务及子公司的发展目标、发展规划、竞争策略等； 4.1.5 公司职能战略规划：在公司战略规划体系下，开展各项职能战略规划，协同支撑公司整体战略发展。 4.2战略规划管理流程 4.2.1