福来客公司规章制度解析.doc

重庆福来客电子商务有限公司 规章制度 公司高层管理规则 公司财务制度 冉家坝体验馆管理制度 一、岗位设置 二、店长工作规范 三、行为评价管理 四、奖励及表扬制度 关于福来客公司启用“钉钉”软件进行企业管理规定 第一章 公司高层管理规则 董事会议事规则 　　（一）规章概述　　董事会是公司的执行机构，其成员由_5人至_10人组成。董事会成员应当有公司职工的代表。董事会设总经理一人，副总经理（董事）若干人，其产生办法由《公司章程》规定。总经理为公司的法定代表人。董事会对股东负责，其基本职权有：1.负责召集股东会，并向股东会报告工作，执行股东会的决议；2.决定公司经营计划和投资方案；3.制定公司的年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案、增加或者减少注册资本的方案；4.拟订公司合并、分立、变更、解散的方案；5.决定公司内部管理机构的设置；6.聘任或者解聘公司经理，并根据经理的提名聘任或者解聘公司副经理、财务负责人，决定其报酬事项；7.制定公司的基本管理制度。　　董事会是公司的决策机构，对公司的全部经营活动负责。因此，公司董事会议事时，应当有相应的程序规则，明确董事的权利和义务，正确行使权利，维护公司利益。　　（二）主要内容　　董事会议事规则的主要内容包括三个方面：　　1.董事会的职责与权限，明确董事会议事的范围；　　2.董事会议事的程序，包括材料的准备、会议通知、委托代理、表决等；　　3.董事、、总经理在议事时的权利、义务和责任。　　（三）制作要求　　制定该规则应当注意的问题是：　　1.坚持会议精简、高效的原则，避免决策的拖拉。董事会不可能经常召开，有些议题在开会前就应当进行沟通，基本一致时再开会，这样可以提高会议效率。因此，在制定规则时要把沟通作为一项重要的程序明确下来。　　2.总经理是董事会的主持人，在董事会上负责全面工作。因此，对总经理的权利和义务应有专门的规定。　　3.要明确董事会秘书的职责，协助总经理开好董事会。会后，要将董事会的相关文件、资料等归档存查。　　（四） 重庆福来客电子商务有限公司董事会议事规则　　2016年5月1日有限公司董事会通过 　　第一章　总则　　第一条　为了规范重庆福来客电子商务有限公司董事会的工作秩序和行为方式，保证公司董事会依法行使权力，履行职责，承担义务，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《重庆福来客电子商务有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本规则。　　第二条　公司董事会是公司法定代表机构和决策机构，是公司的常设权力机构，对股东会负责并向其报告工作。　　第三条　公司董事会由＿＿名董事组成，设总经理一名，副总经理若干名。　　第四条　董事会董事由股东会选举产生，总经理由公司董事担任，由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免。总经理为公司的法定代表人。　　第二章　董事会的职权与义务　　第五条　根据《公司章程》规定，董事会依法行使下列职权：　　（一）负责召集股东会，并向股东会报告工作；　　（二）执行股东会决议；　　（三）决定公司经营计划和投资方案；　　（四）制定公司年度财务预算、决算方案；　　（五）制定公司利润分配方案和弥补亏损方案；　　（六）制定公司增加或减少注册资本的方案；　　（七）拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；　　（八）决定公司管理机构的设置；　　（九）聘任或解聘公司总经理，并根据总经理的提名聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬等事项；　　（十）制定公司的基本管理制度；　　（十一）在股东会授权范围内，决定公司的风险投资、资产抵押及其他担保事项；　　（十二）决定公司职工的工资、福利、奖惩方案；　　（十三）制定《公司章程》的修改方案；　　（十四）听取总经理的工作汇报并检查总经理的工作；　　（十五）法律、法规或者《公司章程》规定以及股东大会授予的其他职权。　　第六条　董事会承担以下义务：　　（一）向股东大会报告公司生产经营情况；　　（二）承担向股东大会和监事会提供查阅所需资料的义务。　　第七条　审批权限的划分：　　（一）投资权限。5万元人民币以内的投资由公司总经理决定。超过5万元且不超过最近经审计净资产总额百分之三十的投资由董事会决定。重大投资项目由董事会研究后报股东大会批准。　　（二）收购或出售资产。　　1.被收购、出售资产的总额（按最近一期经审计的财务报表或评估报告）占公司最近经审计总资产的百分之十以上；　　2.与被收购、出售资产相关的净利润或