《文化传播有限公司公司章程.doc

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《文化传播有限公司公司章程

文化传播有限公司 章 程 总则 为适应社会主义市场经济的要求,发展生产力,依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及有关法律、行政法规的规定,由江苏方洋集团有限公司单独出资,设立本公司。 公司名称和住所 公司名称: 公司住所: 公司经营范围 第四条 公司经营范围:设计、制作、代理、发布国内各类广告;平面设计,三维动画设计,包装设计,图书装帧设计等各类美术设计制作业务;组织策划各类文化活动,会务及展览服务。 公司注册资本 第五条 公司注册资本:20万元人民币。 公司实收资本:0万元人民币。 股东名称、出资方式及出资额 股东名称、出资额及出资时间、出资方式如下: 股东名称:贾园园、贾琪 股东缴纳的出资额: 股东贾园园,认缴16万元,实缴0万元;三年内出资到位。 股东贾琪,认缴4万元,实缴0万元,三年内出资到位。 出资方式:货币 股东以其出资额为限对公司承担责任,公司以其全部财产对公司的债务承担责任。公司成立后应向股东签发出资证明书。 公司的机构及产生办法、职权、议事规则 公司不设股东会,股东行使下列职权: 决定公司的经营方针和投资计划: 决定和更换董事、监事; 决定公司高级管理人员报酬事项、员工的工资; 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案; 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案; 对公司增加或减少注册资本作出决定; 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决定; 修改公司章程; 股东对前款所列事项作出决定时,应当采用书面形式,并由股东签署后置备于公司。 公司设董事会,成员三人,由股东委派产生。董事任期3年,任期届满,经股东同意可以连任。董事在任期内,股东不得无故解除其职务。董事会设董事长一人,由全体董事选举产生。 董事会由董事长召集并主持,实行一人一票制。董事会议分定期会议和临时会议,定期会议每三个月召开一次,经三分之一以上董事提议,应当召开临时董事会议,但应于会议召开十日前通知全体董事。董事会所作决定由半数以上通过,并作出会议记录,由出席会议的董事签字。但就重大事项作出的决定,须由三人之二以上董事表决通过。 董事会行使下列职权: (一) 向股东报告工作; (二) 执行股东的决议; (三) 决定公司的经营计划和投资方案; (四) 制定公司的年度财务预算方案、决算方案; (五) 制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (六) 制定公司增加或减少注册资本的方案; (七) 拟定公司合并、变更公司形式、解散、清算的方案; (八) 决定公司内部管理机构的设置; (九) 决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项,并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责任人及其报酬事项。 (十)制定公司的基本管理制度。 第十条 本公司设经理,由董事会聘任或者解聘,经理对董事会负责,行使下列职权: (一) 主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会的决定; (二) 组织实施公司的年度经营计划和投资方案; (三) 拟定公司的基本管理制度; (四) 拟定公司内部管理机构设置方案; (五) 制定公司的具体规章; (六) 提请聘任或者解聘公司的副经理、财务负责人; (七) 聘任或解聘应当由董事会聘任或解聘以外的其他管理人员; 第十一条 公司设立监事会,成员3人。其中股东代表2人,由股东委派产生,职工代表1人,由职工代表民主选举产生,任期均为每届三年。监事任期届满,可以连任。董事、高级管理人员不得兼任监事。 监事会设主席1人,由全体监事过半数选举产生。 监事会行使下列职务: (一) 检查公司财务; (二) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、行政法规、公司章程或者股东决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议; (三) 当董事、高级管理人员的行为损害公司利益时,要求董事、高级管理人员予以纠正; (四) 向股东提出提案; (五) 依照《公司法》第一百五十二条的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼; 第七章 公司的法定代表人 第十二条 董事长为公司的法定代表人。任期为3年,任期届满,可以连任。 第十三条 法定代表人行使下列职权: (一) 检查股东决定的落实情况; (二) 代表公司签署文件; (三) 在发生战争时、特大自然灾害等紧急情况时,对公司事务行使特别裁决权和处置权,但这类裁决权和处置权必须符合公司利益,并在事后向股东报告; 第八章 财务、会计 第十四条 公司应当依照法律、行政法规和国务院财政主管部门的规定建立本公司的财务、会计制度。 公司应当在每一会计年度终了时编制财务会计报告,并依法经会计师事务所审计。财务会计报告应当依照法律、行政法规和国务院财政部门的规定制作。 第十五条 公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法

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