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第一节 制度流程管理规定 1．目的 为了规范公司各类制度和工作流程的编订、修订、发布、使用管理，确保制度和流程的严肃性和时效性，特制定此规定。 2．适用范围 本规定适用于公司各中心、基地制度和工作流程的制定、修订、废止的管理。 3．原则 目的性原则：制度的出台是服务于经营和管理的需求，杜绝形同虚设的制度。 精简性原则：制度结构合理、格式严谨、条文简洁，杜绝冗长臃肿，模棱两可的制度。 时效性原则：确保制度的制定、修订、废止及时、准确。 衔接性原则：部门内部或者基地制定的制度应当与公司对应的制度、下级单位与上级单位的专项规定保持一致，如有冲突或者违背，则部门服从公司、下级服从上级。 规范性原则：制度的制定、修改、废止应当严格遵循程序进行，不允许出现工作操作手册、岗位说明书等与制度无关的内容。 4．职责 4.1 各职能部门、中心负责拟定、修订各自专项制度和工作流程。 4.2 运营中心负责公司职能部门制度和工作流程的审核。 4.3 总经理或总经理授权人负责公司职能部门制度和工作流程的审批、签发，中心总监或授权人负责签发所辖中心的管理制度。 4.4运营中心负责公司职能部门制度的拟订、修订、汇编、下发及监督执行；中心制度报运营中心备案。 5．制度的制定 5.1 制度的范围 5.1.1 职能部门、中心管理制度、规定、流程。 5.1.2 部门内部临时性、阶段性且仅局限于部门管理范围的专项规定不纳入本规定的“制度”范围。 5.2 制度、流程制定（修订） 5.2.1 制度的内容制定应依次包括目的、适用范围、原则、职责、正文五个方面内容。 5.2.2各职能部门、中心应当根据经营管理策略调整、架构调整等方面的需求，及时制定（修订）相应的制度流程。在制定（修订）之前可以向相关部门征集意见。 5.2.3 各职能部门、中心所制定（修订）的制度如果是专项经营或者管理制度，则在征集各相关部门意见之后，即可进入签发程序。如该制度涉及多个部门的综合管理，则提请战略运营部召开制度审核专题会。 5.2.4 出现下列情形之一的，归口部门应当及时制定（修订）相关制度，如未及时制定（修订），战略运营部可以责成归口部门实施： 5.2.4.1经营或管理机制发生较大调整的。 5.2.4.2部门管理职能或者管理架构发生较大调整的。 5.2.4.3经实践证明是无效的管理制度未及时进行删减。 5.2.4.4经营或管理出现漏洞。 5.2.5 除公司经营状况发生重大变化外，各职能部门、基地每年定期对制度及流程重审、修订。公司职能部门由运营中心负责组织，各中心由其运营部负责组织实施重审、修订工作。 5.2.6 各中心可以根据公司职能管理制度的原则，结合中心经营管理实际制定具体管理制度，报运营中心备案。 5.3 制度文本格式 5.3.1 文本结构：篇、章、节，每一章、节后应另起一页，每一节制度正文后附流程和表格。 5.3.2 字体字号规范统一，制度一级标题为宋体三号加粗。二级标题为宋体四号加粗，正文为宋体10号（正文内小标题加粗）。 5.3.3排版格式统一：页边距上下左右均为2cm，装订线0.5cm。制度标题段后0.5行间距；每章、节与标题间距为1个空格，之间严禁出现标点符号；每节制度应分页排版，严禁出现续前节现象；正文的间距为固定值20磅，每条规定首行缩进2个字符；页脚中央标明页码数。 5.3.4 序号编制应规范，必须按程序文件编制的要求编排序号，严禁出现英文字母和带有符号的阿拉伯数字。5.3.5制度文本格式模版见附件3。 5.3.5流程格式 5.3.5.1流程中所有字号同正文一样，均设置为10号字体。 5.3.5.2执行符号统一设定，严禁滥编乱造。 开始: 过程中: 文档: 多页文档: 决策: 结束: 5.3.5.2制度执行过程当中如遇选择时,必须在流程图中明确选择流向。 5.3.5.3流向应清晰明了, 每一工作环节流向不可脱节。 5.3.5.4具体格式见下模版，见附件1。 5.4 制度审核 5.4.1 制度制定（修订）出初稿后，应在三个工作日内，通过《制度制定（修订）审阅表》收集各部门对制度的修改意见。特殊性、机密性的制度经总经理或总经理授权人认可，可以不经此程序。 5.4.2 各部门、中心所制定（修订）的制度如果是专项经营或者管理制度，则在征集各相关部门意见之后，即可进入签发程序。如该制度涉及多个部门的综合管理，则提请战略运营部召开制度审核专题会。 5.4.3 经过审核的制度，由制度发起部门报运营中心审核、总经理或总经理授权人签发。 5.4.4 制度审核出现下列情形之一的，