《试论反贪侦查谋略与运用.docVIP

浅谈反贪侦查中的谋略与运用 反贪侦查是指人民检察院直接受理的贪污贿赂案件，依法立案后运用侦查措施和手段，收集固定完善证据，揭露和证实犯罪，最终查明案件事实，指控犯罪成立的整个侦查活动过程。 一、反贪侦查谋略概述 谋略，根据现代汉语词典的解释就是计谋与策略。反贪侦查谋略，是指为了达到侦查一定目的而研究、设计、使用的有关计策、套路、布局或侦查陷阱，出奇制胜，达到事半功倍的效果。这里所讲的侦查谋略是广义的，既包括计谋和策略，也包括手段和技巧。 近年来，反贪侦查谋略正在探索和逐步应用，这主要是由贪污贿赂犯罪案件自身的特殊性和贪污贿赂案件犯罪分子的高智能性、极度隐秘性和极强的对抗侦查性所决定。与这种高智商、智能型犯罪分子作斗争，除物质技术上的较量外，更主要的是侦查人员与犯罪嫌疑人之间的智慧较量，使侦查人员不得不考虑放弃过去的强攻硬取，从而讲究斗争的策略性和艺术性，迂回作战，取而代之的是施计用谋，以智取胜，收到出奇制胜的效果。 反贪侦查谋略，有人根据时间和运用范围将其划分为：战略性谋略、战役性谋略和战术性谋略三种。战略性谋略是全局性的计划和谋略，战役性谋略是阶段性的计划与谋略，而战术性谋略则是基于个案侦查活动运筹生成的谋略，是个案斗争艺术和方式方法。反贪侦查谋略主要就是这个结构层次上的谋略。根据侦查的主要程序和环节，又可以将战术性谋略分为初查谋略、立案谋略、审讯谋略和侦查措施使用谋略等。以此为基础，还可以作进一步细化，例如将审讯谋略分为心理谋略、语言谋略、证据谋略等。 二、侦查谋略的具体运用 （一）初查谋略 初查是反贪侦查的前奏和必不可少的环节，初查工作做的好坏，直接关系到下一步能否立案和立案后能否成功侦破。有的侦查人员初查工作扎实，做到“细、密、慎”。即：初查工作细致，尽可能多地获取有关情报信息；初查工作秘密进行，决不能暴露初查目的动机，防止打草惊蛇；初查工作审慎，事先做好充分准备，切忌仓促上阵，盲目行动。一旦初查工作做好了，立案后采取侦查手段和措施，及时获取相关证据，案件很快得以侦破。 也许有人说初查工作是不需要运用谋略的。恰恰相反，初查中巧妙运用谋略，将有意想不到的收获。初查为了不暴露目的，惊动被查对象，往往需要运用谋略。 初查中谋略的应用，其主要目的和作用表现在以下几个方面：一是为了掩饰身份和隐蔽初查意图；二是为了秘密获取有关犯罪证据和信息；三是防止办案中的干扰和阻力；四是攻其不备，出奇制胜。 初查中常用的谋略有： ①明修栈道，暗渡陈仓。在初查中隐蔽初查目的，表面上是调查此事，而实际上是暗查彼事。如侦查人员发现某乡镇干部有贪污受贿问题，便隐藏身份，以农业局的干部下乡调查了解农民负担、农民生产等问题，农民对负担问题比较敏感，可能说出当地搞的一些工程建设项目，如修路、修水利、建学校等，从而进一步了解工程概况、工程量大小、发包情况、资金来源等，为进一步初查指明方向。这种谋略的运用主要是为了掩饰身份、隐蔽初查意图。 ②声东击西，巧取证据。在初查阶段，有的证据如果直接取证，往往容易引起被查对象警觉，导致毁灭证据、串供、伪证等情况发生。为了获取相关证据，就必须想出好的方法与策略。如发现某人有贪污问题需要获取相关书证，侦查人员可以假借其他人员有经济问题，检察机关正在调查，需要核实有关帐务，从而巧妙获取该人贪污的书证，也防止了办案中的干扰和阻力。 ③放长线，钓大鱼。对于有的案件线索，通过初查，虽获取一部分证据，但被查对象涉嫌犯罪的证据不多、不实，有的犯罪事实一时难以确定，这时既不轻易放弃，也不急于立案，而是要“长期经营”，一旦时机成熟，立即出击，一枪下马。 （二）立案谋略 立案是启动侦查的法定程序和环节。立案是指发现犯罪事实或犯罪嫌疑人，依法需要追究刑事责任的时候，就应当立案侦查。 有人要问，立案就立案，立案还要讲究什么谋略？其实不然，立案看似简单，其实也大有学问。根据刑诉法的规定，立案有两种情况，一是根据刑诉法第83条规定：“公安机关或人民检察院发现犯罪事实或犯罪嫌疑人，应当按照管辖范围，立案侦查”。这就是我们通常讲的“以事立案”；二是根据刑诉法第86条规定：“人民法院、人民检察院或者公安机关对于报案、举报和自首材料，应当按照管辖范围，迅速进行审查，认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候，应当立案”。这是我们通常讲的“以人立案”。到底是“以事立案”还是“以人立案”，什么时候立案，都是需要讲究策略的。 “以事立案”适用于案件犯罪事实存在，但犯罪嫌疑人不确定的情形，如刑事案件中某人被杀，凶手不知是谁，往往需要以事立案；而“以人立案”则是用于犯罪嫌疑人比较明确，而犯罪事实还不完全确定的情形，如某人有贪污公款嫌疑，但到底贪污了多少公款，还需要进一步查证。 立案谋略就是立案的方式和时间上选择的策略。如某单位的一笔公款不翼而飞，但到底是何人所为，一时没有确定