新形势下大额现金管理问题探讨-论文资源库.docVIP

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2017-01-14 发布于天津
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新形势下大额现金管理问题探讨论文资源库摘要本文首先以河南省为例分析了近年来现金收支情况然后从反洗钱的角度分析了大额现金管理工作中存在的如管理制度滞后等问题最后提出了解决相关问题的建议关键词反洗钱大额现金风险随着我国经济的快速发展各市场主体间贸易现金结算规模呈快速上升趋势而大额现金管理的目的也由防止通货膨胀转为预防洗钱等经济犯罪活动特别是近年来一些不法分子利用现金管理漏洞运用大额现金交易从事洗钱逃税等金融犯罪活动严重扰乱了经济金融的正常秩序因此加强和改进现金管理成为反洗钱工作急需解决的问题一当前现

新形势下大额现金管理问题探讨|论文资源库【摘要】本文首先以河南省为例分析了近年来现金收支情况，然后从反洗钱的角度分析了大额现金管理工作中存在的如管理制度滞后等问题，最后提出了解决相关问题的建议。　　【关键词】反洗钱大额现金风险　　　　随着我国经济的快速发展，各市场主体间贸易现金结算规模呈快速上升趋势，而大额现金管理的目的也由防止通货膨胀转为预防洗钱等经济犯罪活动。特别是近年来一些不法分子利用现金管理漏洞，运用大额现金交易从事洗钱、逃税等金融犯罪活动，严重扰乱了经济金融的正常秩序。因此，加强和改进现金管理成为反洗钱工作急需解决的问