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经理办公会议制度 经理办公会议是经理人员交流情况、研究工作、议定定事项的工作会议。 经理办公会议由经理主持，特殊情况下可由经理委托副经理主持。经理办公会议出席人员为：董事长、经理、副经理、财务总监、经理办公室主任、秘书，必要时可邀请有关人员列席。 经理办公会议原则上每星期召开一次。集团领导班子成员因故不能参加经理办公会议，应向经理或主持会议的副经理请假。 秘书应认真做好会议记录，会议记录应完整、真实，记录应包括会议时间、地点、出席人员、列席人员、审议事项、发言要点、决策意见、情况通报要点等。会议记录由秘书保管，并定期整理存档。 经理办公会议的会务工作由经理办公室负责。经理办公会议议程及出席范围经经理审定后，一般应于会议前一个工作日通知集团领导班子成员及其他出席者。 各部门及子公司需提交经理办公会议讨论的议题，一般应于会议前3个工作日向经理办公室申报，由经理办公室请示经理后予以安排。重要议题的讨论材料需提前3个工作日送达出席会议人员阅知。 经理办公会议议题包括： 传达股东大会、董事会决议，组织实施董事会决议、年度经营计划和投资方案。 拟定公司年度财务预决算方案、税后利润分配方案、弥补亏损方案和公司资产用以抵押融资的方案。 拟定公司的基本管理制度和内部管理机构设置方案。 制定公司的具体规章。 批准公司员工工资及福利方案、奖惩事项、年度用工计划。 通过聘任或解聘副经理、财务负责人、管理人员的提案，通过关于超过授权范围的担保事项的提案，并递交董事会审议。 批准除由董事会聘任或解聘以外的公司管理人员。 批准公司重要工作计划、经营方案。 经理认为需要研究解决的其他事项。 经理办公会议对决定事项应充分讨论、审慎决策。当有意见分歧时，一般事项以主持会议的经理或副经理的意见为准，重大事项需以会议表决方式通过。会议纪要内容主要包括：会别、会次、时间、地点、主持人、参加人，会议的主要内容及议定事项。会议纪要由会议主持人审定并决定是否印发及发放范围。会议纪要要妥善保管、存档。 经理办公会议决定以会议纪要的形式作出，经主持会议的经理或副经理签署后，经理办公室督办。凡是需要保密的会议材料，会议结束后经理办公室负责收回。 参加会议人员要严格执行保密纪律，不得私自传播保密会议的内容和事项。 经理办公会议纪要经主持会议的经理或副经理签署后按规定印发。 本制度自报董事会批准之日起实施。 广州御银科技股份有限公司经理办公会议制度 2008-07-15 证券时报广州御银科技股份有限公司经理办公会议制度 为完善公司现代企业制度，规范公司治理结构，有效防范经营风险，促进公司经济及各项事业持续、稳步、快速发展，进一步加强企业的科学管理建设，根据《公司法》、《公司章程》，特制订本会议制度。 一、经理办公会议的形式 1、经理办公会议。即每月开一次会议。 2、各种专业会议。即公司营销工作会议、采购供应工作会议、技术开发工作会议、财务工作会议、人力资源工作会议、综合经济会议（如季度经济分析会议、半年及年度经济分析会议）等。专业会议须列出召开时间和召集人。 3、经理特别办公会议。即公司所遇突发或其他特别工作而召开的不定期的经理办公会议。 二、经理办公会议议事规则 1、经理办公会议由经理负责召集和主持，经理因故不能主持会议时，可指定一名副经理主持会议。参加经理办公会人员：经理、副经理、财务总监和其他总监，经理可以邀请董事长参加，董事会秘书列席会议。各部门经理根据经理办公会议题及讨论情况，接通知后可列席会议，也可通知有关人员列席会议。 2、总经办负责经理办公会议议题的整理收集、会议安排、会议记录、纪要整理和会议资料的保管等工作，并负责监督、检查、落实会议决议。 3、经理办公会议议题由经理决定；或由副经理、财务总监等在工作分工范围内提出，交总经办报经理审定。提交会议讨论的议题应有充分的材料和明确的决策建议。 4、经理办公会议一般应提前一天将会议通知、会议议题及有关材料送达经理办公会议成员。 5、经理办公会议讨论决定问题实行民主集中、多数一致、经理负责的原则，由经理归纳出席会议成员的多数意见后作出决议，对经会议讨论尚不宜作出决议的议题，经理有权决定下次再议。在必须作出决议而又不能形成多数一致意见时，经理有最终决定权。经理办公会议决议以公司文件形式下发执行，同时须报公司董事会、监事会备案。 6、经理办公会议成员必须认真负责地行使职权，遵守保密纪律，维护公司领导班子的团结。 7、经理办公会议的议题及有关材料，会议讨论情况和会议记录为公司核心机密，一切有关人员不得泄露，违者依照有关法规追究责任。 三、经理办公会议的议事内容 经理办公会议依照《公司法》和《公司章程》，经理办公会议内容为（包括，但不限于）： （一）关系公司经营管理全局的方向性、政策性的问题。 1、制定公