《新章程格式.docVIP

***有限公司 2014年第一次股东会议决议 二0一四年四月二十三日，在本公司办公室，召开了***有限公司2014年第一次股东会决议，在会议召开的15日前本公司已以电话方式通知到全体股东。到会的股东有***、***，会议由股东***召集和主持。经到会股东充分讨论、认真研究形成以下决议。 一、公司名称：***有限公司 二、公司住所：**** 三、公司注册资本：人民币310万元（认缴）。 四、本公司两位股东组成，股东名单如下：***认缴出资人民币186万元，占注册资本比例的60%，***认缴出资人民币124万元，占注册资本比例的40%。 五、本公司不设董事会，设执行董事一名，执行董事为法定代表人，选举***为执行董事。 六、本公司设经理一名，由执行董事***兼任。 七、本公司不设监事会，设监事一名，选举***担任。 八、以上执行董事、经理、监事的产生程序符合《公司法》及有关法律、法规的规定。 九、一致通过*******有限公司的章程，章程共11章41条。 十、全体股东以其认缴的出资额为限对公司承担有限责任，公司以全部财产对公司的债务承担责任。 十一、全体股东保证所提供的材料真实、合法、有效，并承担一切责任。 十二、一致同意股东***代表本公司签订房屋租赁合同。 十三、一致同意委托***办理本公司注册登记手续。 表决情况： 对本次股东会决议，持赞同意见的股东2人，代表100%的股份，占出席股东会的股东所持股份总数的100%。 股东签名： 二0一四年四月二十三日 ******有限公司 章 程 为适应社会主义市场经济的要求，发展生产力，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其他有关法律、行政法规的规定，由***、***二位股东共同出资设立****有限公司（以下简称“公司”），特制定本章程。 第一章 公司名称和住所 第一条 公司名称：****有限公司。 公司住所：*******。 公司性质：有限责任公司（自然人投资或控股） 第二章 公司经营范围 第四条 经营范围：日用品、五金交电、建材、办公用品、文化用品、体育用品、工艺美术品、计算机软硬件及耗材、电子产品、机电产品、通讯器材、电线电缆、普通机械设备的销售；组织会议会展；室内装修及设计；汽车装潢；企业管理咨询。（经营范围以工商局核定为准）。 第五条 公司经营范围发生变化，应当依法办理变更登记。 第三章 公司注册资本 第六条 公司注册资本：人民币310万元（认缴）。有限责任公司的注册资本为在公司登记机关登记的全体股东认缴的出资额。 公司增加注册资本的，有限责任公司股东认缴新增资本的出资，应当依照《公司法》设立有限责任公司缴纳出资的有关规定执行。公司增加注册资本的，应当自变更决议或者决定作出之日起30日内申请变更登记。公司减少注册资本的，应当自公告之日起45日后申请变更登记，并应当提交公司在报纸上登载公司减少注册资本公告的有关证明和公司债务清偿或者债务担保情况的说明。 第四章 股东、发起人的姓名（或名称）、出资方式、出资额和出资时间 第七条 股东的姓名（或名称）、出资方式、出资额及出资时间如下： 名称 证件号码 住 所 认缴出资方式 认缴出资额 （万元） 认缴出资 比例％ 认缴出资期限 货币 186 60 2019-04-04前 货币 124 40 2019-04-04前 全体股东以其认缴的出资额为限对公司承担有限责任，公司以全部财产对公司的债务承担责任。 第八条 股东应当按约定期限缴纳公司章程规定的各自所认缴的出资额。股东以货币出资的，应当将货币出资足额存入有限责任公司在银行开设的基本帐户；以非货币财产出资的，应当依法办理其财产权的转移手续。对作为出资的非货币财产应当评估作价、核实财产，不得高估或低估作价。股东不按照前款规定的，除应向公司足额缴纳外，还应当向已按期足额缴纳出资的股东承担违约责任。 第五章 股东的权利和义务 第九条 股东享有下列权利： （1）有权将自己的姓名、住所、出资额及出资证明编号等事项记载于股东名册内； （2）决定公司的经营方针和投资计划； （3）委派和更换执行董事、监事、经理，决定有关执行董事、监事、经理的报酬事项； （4）根据执行董事的提名，决定聘任或者解聘高级管理人员、财务负责人及其报酬事项； （5）审议批准执行董事的报告；