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潍坊一鸣生物科技有限公司 股权挂牌转让说明书摘要 （成长板） 公司名称：潍坊一鸣生物科技有限公司 推荐机构：潍坊罗杰投资咨询有限公司 日 期：二〇一六年十二月二十日 目录 第一节 释义 3 第二节 重大事项提示 4 一、风险因素 4 二、股东关于自愿锁定股权的承诺 5 三、利润分配政策 5 第三节 公司基本情况 7 一、挂牌公司基本情况 7 二、公司股权结构 8 三、公司组织结构 8 四、公司主营业务情况 10 五、公司财务报表简表 10 六、公司主要财务指标 11 七、业务发展目标 12 第一节 释义 在本次挂牌转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有以下含义： 公司、一鸣生物 指 潍坊一鸣生物科技有限公司 控股股东、上海一鸣 指 上海一鸣美容护肤品有限公司 实际控制人、法定代表人 指 刘东兵 股东会 指 潍坊一鸣生物科技有限公司股东会 执行董事 指 除有前缀外，均指潍坊一鸣生物科技有限公司执行董事 齐鲁股交中心 指 齐鲁股权交易中心有限公司 《公司章程》 指 《潍坊一鸣生物科技有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《挂牌业务规则》 指 《齐鲁股权交易中心股权挂牌业务规则》 推荐机构 指 潍坊罗杰投资咨询有限公司 审计机构 指 山东帕拉蒙德会计师事务所 律所 指 山东元康律师事务所 报告期 指 2015年、2016年1-9月 元、万元 指 人民币元、万元 注：本挂牌转让说明书除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。 第二节 重大事项提示 下列风险因素是按照影响投资决策程度排序的，但该排序并不表示风险因素会依次发生。投资者在评价本公司时，除本挂牌交易说明书提供的其他资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素： 一、风险因素 （一）宏观经济波动的风险 作为日常消费品，化妆品行业的发展与国民经济发展和居民人均可支配收入 具有较高的正相关关系。未来若中国经济状况发生重大不利变化，如经济增长放 缓或停滞，消费者对化妆品的消费意愿和消费能力将会受到一定影响，进而会影 响化妆品整体行业及本公司的财务状况和经营业绩。 （二）市场竞争日益加剧的风险 化妆品行业是一个充分竞争的行业，品牌数目众多，市场较为分散，行业不断细分。目前国内化妆品市场，尤其是中高端市场主要被外资企业所占据。本土 品牌既面临国际大品牌的竞争压力，本土品牌之间尤其是新兴品牌间也形成了激 烈的竞争态势。化妆品行业的竞争加剧可能导致本公司的产品售价降低或销量减 少，从而影响本公司的财务状况和经营业绩。 （三）人才流失风险 本公司的业务发展与大量拥有专业技能和丰富行业经验的员工密不可分，包 括研发设计、生产、营销、管理等各个领域的人才。随着公司业务的扩展，一方 面，公司需要持续地吸引优秀人才加入；另一方面，随着行业竞争日益激烈，人 才方面的竞争加剧，如果本公司无法保持团队的稳定，吸引及挽留足够数量的优 秀人才，将对公司生产经营和持续发展产生不利影响。公司将通过学习培训、股权激励、晋升机制、企业文化等方面采取有效措施，以进一步吸收优秀人才，稳定公司管理团队及核心人员。 （四）客户投诉的风险 化妆品的使用效果与个人肤质有直接关系，不同人使用后效果会有一定差 异，特定敏感性肤质使用某些功效性化妆品后可能会有一定不良反应，可能导致 客户投诉等风险。此外，公司无法避免个别产品可能存在包装破损、渗漏等问题。 上述因素均可能影响消费者对本公司品牌的信心，甚至导致客户流失。 （五）营销渠道单一的风险 公司销售主要采取通过经销商销售或者通过电子商务平台销售给消费者，如 果现有合作的经销商或者现有合作的电子商务平台调整经营策略，撤出既有地域 市场、改变销售品牌、改变合作模式、或者其他商业原因对本公司产品的需求降 低或与本公司终止销售协议，可能对本公司的经营业绩产生不利影响。公司未来将不断丰富经销商网络，尝试新的营销渠道来减少营销渠道单一的风险。 （六）研发及新产品开发的风险 化妆品行业竞争激烈，公司将持续研发并推出新产品。在新产品研发过程中， 可能出现研发方向与市场需求脱节、研发成果出现可替代产品、研发无法实现产 业化、甚至研发失败等情况，尤其是一些涉及新技术的研究项目，因此会面临一 定风险。公司无法保证日后所有的新产品开发均会吸引足够的消费者需求，获得 市场认可和预期收益。如果将来公司未能收回新产品的开发、生产及营销成本， 可能会对公司的财务状况及整体盈利能力造成不利影响。公司将通过充分研究化妆品行业市场趋势，加强研究开发投入方面内部控制措施，做好研究开发新产品前的市场调研和可行性研究，