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潍坊现代科技发展有限公司 股权挂牌转让说明书摘要 （科技板） 公司名称：潍坊现代科技发展有限公司 推荐机构：潍坊罗杰投资咨询有限公司 日 期： 2016 年 12月20日 重要声明 本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况，投资者在作出交易决定之前，应仔细阅读该说明书全文，并以其作为投资决策依据。现就挂牌转让事宜作如下声明和提示： 一、本公司董事会保证股权挂牌转让说明书及其摘要内容真实、准确、完整，董事会承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 二、本公司提醒投资者注意，凡说明书未涉及的有关内容，请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询。 三、根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定，本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对本公司股权挂牌转让等有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌转让和投资者带来的风险。 目 录 第一节 释 义 4 一、一般词汇 4 二、专业词汇 4 第二节 重大事项提示 6 一、风险因素 6 二、股东关于自愿锁定股权的承诺 8 三、利润分配政策 8 第三节 公司基本情况 9 一、挂牌公司基本情况 9 二、公司股权结构 10 三、公司组织结构 10 四、公司主营业务情况 12 五、公司财务报表简表 14 六、公司未来的发展规划及发展目标 16 七、公司为实现未来发展目标将采取的措施 17 第四节 本次挂牌的有关机构 19 一、推荐机构 19 二、审计机构 19 三、律师事务所 19 四、挂牌的股权交易机构 19 五、股权登记托管机构 20 第一节 释 义 在本次挂牌转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有以下含义： 一、一般词汇 申请人、公司、现代科技 指 潍坊现代科技发展有限公司 实际控制人、控股股东 指 荆维克、姜丽波 法定代表人 指 姜丽波 有限公司 指 潍坊现代科技发展有限公司 董事会 指 潍坊现代科技发展有限公司董事会 监事会 指 潍坊现代科技发展有限公司监事会 齐鲁股交中心 指 齐鲁股权交易中心有限公司 《公司章程》 指 《潍坊现代科技发展有限公司章程》及其 章程修正案 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《挂牌业务规则》 指 《齐鲁股权交易中心股权挂牌业务规则》 审计机构 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 律所 指 山东元康律师事务所 推荐机构 指 潍坊罗杰投资咨询有限公司 报告期 指 2015年、2016年 元、万元 指 人民币元、万元 二、专业词汇 平面磨床 指 平面磨床是磨削工件平面或成型表面的一类磨床。主要类型有卧轴矩台、卧轴圆台、立轴矩台、立轴圆台和各种专用平面磨床。 液压板料折弯机 指 折弯机包括支架、工作台和夹紧板，工作台置于支架上，工作台由底座和压板构成，底座通过铰链与夹紧板相连，底座由座壳、线圈和盖板组成，线圈置于座壳的凹陷内，凹陷顶部覆有盖板。 第二节 重大事项提示 一、风险因素 （一）宏观经济波动风险 宏观经济风险形成的原因具有复杂性和多重性。通常情况下，单一的因素不可能造成经济的波动和经济体系的动荡，只有多种因素共同作用才会造成经济的波动和经济体系的动荡。当然在不同的经济条件下，各种因素对宏观经济风险的影响是不一样的。外部环境看，虽然国际经济正在恢复，但金融危机影响依然存在，电子批发行业需求依然疲软，全球性挑战压力加大；从国内来看，2016年GDP增长为8.7％，但很大部分是由投资拉动，经济内生增长的动力还没有被很大程度上激发起来，政府调结构的任务仍很艰巨。 高新技术企业作为国民经济的重要支柱之一，受宏观经济影响较大，因此未来宏观经济的走势与发展情况将会对自动化工程行业产生大的影响。 （二）税收风险 公司为国家级高新技术企业，按规定，高新技术产品的研发支出中符合资本化部分应及时转入无形资产成本，进行资本化核算，按确认方法进行分期摊销。如应予资本化支出部分不及时进行资本化计入无形资产成本，而直接计入当期费用，将增加营业成本，少计利润，存在少缴税款风险。作为高新技术企业，若简便会计核算，未对高新技术产品销售收入进行单独核算，而与其他非高新技术产品销售收入一同进行核算，影响认定及复审。若2016年12月企业复审不合格或国家调整相关税收优惠政策，公司将可能恢复执行25%的企业所得税税率。若无法继续获得企业所得税税收优惠则可能对公司的税负、盈利造成一定程度的影响。 （三）公司治理风险