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年度重磅！直击股东痛点|最实用公司章程设计（三）原创 2016-11-30 邓海虹 海虹诉讼在线由于公司章程对股东权利、股东与公司之间的权利义务约定不明或缺乏操作性等引发大量纠纷，严重影响公司的运营发展。因此，公司章程的合理设计是公司长久持续发展的命脉，是创业者、投资人、企业法务以及律师都必须深入学习研究的课题。本周“海虹诉讼在线”精彩继续，为大家献上《直击股东痛点|最实用公司章程设计》系列文章第三篇。二十六 股东会职权【法定必备条款】股东会是公司的权力机构，由全体股东组成，行使下列职权：1. 决定公司的经营方针和投资计划；2. 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；3. 审议批准董事会的报告；4. 审议批准监事会或者监事的报告；5. 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；6. 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；7. 对公司增加或者减少注册资本作出决议；8. 对发行公司债券作出决议；9. 对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议；10. 修改公司章程；11. 对公司聘用、解聘律师事务所、会计师事务所作出决议；12. 审议股东的提案；13. 审议批准本章程规定的公司对外担保、投资事项；14. 审议批准金额超过公司最近一期经审计总资产百分之?的合同；15. 检查和监督业务执行的情况，必要时可以进行特别审计；16. 本章程规定的其他职权。邓律提示，股东必看：1、股东会是公司权力机关非执行机关。股东会是众股东对公司重大决定作出最高意思决定的权力机关，一般不负责具体事项落实，不对外代表公司也不负责具体业务执行和日常事务处理。2、股东会职权的规定兼具强制性和任意性。前述第（一）到（十）的股东会职权属于《公司法》强制性规范，其他职权可根据公司具体情况进行设定。考虑到有限责任公司人合性，在全体股东一致同意的情况下，可以适当缩减股东会职权。3、有限扩大股东会职权。《公司法》赋予公司章程可对股东会职权自定义的空间，考虑到公司事务的执行效率成本，建议章程仅将股东会决策事项限定在对股东权益有重大影响的事务方面，避免决策难度过高影响企业运营。4、明确股东会与董事会决策权限，避免行权冲突。我国公司法基本上采用的是“股东会中心主义”，股东会与董事会是上下级关系，董事会由股东会选举产生并对股东会负责。《公司法》第37条第1款股东会职权第（1）项“决定公司的经营方针和投资计划”和第46条董事会职权第（3）项“决定公司的经营计划和投资方案”或存在职权冲突，为避免冲突产生，可将该项职权上收于股东会或下放给董事会行使。法条链接：《公司法》第25条 第37条 第46条二十七、公司投资、担保的特别规定公司下列对外投资、担保行为，必须经代表（或出席会议）?（过半数/三分之二）以上表决权的股东同意：1. ?公司的对外投资、担保总额达到或超过最近一期经审计净资产总额百分之?；2. ?单笔投资、担保额超过最近一期经审计净资产百分之?的投资、担保;3. ?为资产负债率超过百分之?的担保对象提供的担保；4. ?对股东、实际控制人及其关联方提供的投资、担保。前款规定的股东或者受前款规定的实际控制人支配的股东，不得参加前款规定事项的表决。邓律提示，股东必看：? 投资、担保所涉事项重大，可在公司章程中单独进行规定。?法条链接：《公司法》第16条二十八、股东会会议 【法定必备条款】1. ?公司股东会分为定期股东会和临时股东会。2. ?定期股东会每年召开?次，召开时间为：_______。??3. ?有下列情形之一的，公司董事会必须在事实发生之日起______日内召开临时股东会：①　代表十分之一以上表决权的股东书面请求；②　三分之一以上的董事提议；③　监事会（监事）提议；④　董事人数少于本章程规定人数的三分之二；⑤　公司未弥补的亏损达到注册资本总额的三分之一。邓律提示，股东必看：1、股东会会议分为定期会议和临时会议。定期会议又称股东年会，通常为每年召开一次，召开时间可以由公司章程自行规定，一般于会计年度结束后一个月召开；临时会议又称特别会议，是在定期会议之外，在公司发生法定、章定事由或者经过适格主体提议而召开的股东会议，便于公司在发生重大事项或特殊情况时及时作出重大决策。2、预设应当召集临时会议的情形。公司可以结合实际情况和需要，在不与《公司法》相关规定抵触的情况下，预设必须召集临时会议的情形，如董事人数不足、公司亏损以及可能影响公司运营的其他情形。法条链接：《公司法》第40条二十九、股东会的召集和主持【法定必备条款】1. ?股东会由董事会召集，董事长主持。首次股东会会议由出资最多的股东召集和主持。2. ?监事会有权以书面形式向董事会提议召开临时股东会，同时阐明会议议题。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提案后____