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股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：2006─16 湖南华银电力股份有限公司 关于召开股权分置改革相关股东会的通知 　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 公司董事会根据持股公司非流通股三分之二以上的股东的书面委托，定于2006年6月27日召开股权分置改革相关股东会议审议股权分置改革方案，现将有关事宜通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间为：2006年6月27日14:00时 网络投票时间为：2006年6月23日至6月27日 通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年6月23日、6月26日和6月27日，每个交易日的9:30-11:30；13:00-15:00。 2、股权登记日：2006年6月16日(星期五) 3、现场会议召开地点：湖南省长沙市芙蓉中路三段255号五华酒店十三楼会议室 4、召集人：公司董事会 5、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次相关股东会议将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。 6、参加相关股东会议的方式：公司相关股东只能选择现场投票、委托董事会投票（征集投票权，下同）和网络投票中的一种表决方式。 7、提示公告：本次相关股东会议召开前，公司将发布两次召开本次相关股东会议的提示公告，提示公告时间分别为2006年6月15日、2006年6月19日。 8、会议出席对象 （1）本次相关股东会议的股权登记日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权参加本次相关股东会议及表决；不能亲自出席相关股东会议现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。 （2）公司董事、监事和其他高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师、保荐代表人及董事会邀请的其他嘉宾 9、公司股票停牌、复牌事宜 （1）华银电力股票已于2006年5月15日起停牌，最晚于6月12日复牌，此段时期为方案拟定和沟通时期； （2）公司董事会将在6月9日之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告后次一交易日复牌； （3）如果本公司董事会未能在2006年6月9日（含本日）之前公告协商确定改革方案，本公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司股票于公告次日复牌，或者与上海证券交易所进行协商并取得其同意后，董事会将申请延期举行相关股东会议，具体延期时间将视与上海证券交易所的协商结果而定。 （4）公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日“华银电力”股票停牌。 二、本次相关股东会议审议事项 审议《湖南华银电力股份有限公司股权分置改革方案》。（详见公司于2006年6月1日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》和上海证券交易所网站上刊登的相关公告） 本议案需要获得参加表决的股东所持表决权的三分之二以上赞成票，并同时获得参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上赞成票方为通过。 三、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式 1、流通股股东具有的权利 流通股股东依法享有出席相关股东会议的权利，并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定，相关股东会议所审议的议案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。 2、流通股股东主张权利的时间、条件和方式 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定，本次会议采用现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可在上述网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统对相关股东会议审议议案进行投票表决。 流通股股东网络投票具体程序详见附件一。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定，上市公司相关股东会议审议股权分置改革方案的，该上市公司的董事会应当向流通股股东就表决股权分置改革方案征集投票权。有关征集投票权具体程序见公司于本日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》和上海证券交易所网上的《湖南华银电力股份有限公司董事会向流通股股东公开征集投票函》。公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照现场投票、委托董事会投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。 （1）如果同一股份通过现场、网络或委托董事会投票重复投票，以现场投票为准。 （2）如果同一股份通过网络或委托董事会投