XX股份公司独立董事年度述职报告.doc

XX股份公司独立董事年度述职报告 上市公司独立董事述职报报告 作为XX股份有限限公司的独立董事，2000X年度我们严格按照照《公司法》、《关于在在上市公司建立独立董事事的指导意见》等法律、、法规和《公司章程》的的规定，忠实履行职责，，维护公司利益，尤其关关注社会公众股股东的合合法权益不受损害，充分分发挥了独立董事的作用用，以下为我们在XXXXX年度履行独立董事职职责的具体情况： 一、、出席会议情况 2000X 年度公司共计召开开了8次董事会和3次股股东大会。 XXX女士士200X年度应出席董董事会次数8次，亲自出出席8次。200X年度度，XXX女士未对董事事会各项议案及其他事项项提出异议。200X年年度，XXX女士列席了了公司200X年度股东东大会、200X年第一一次临时股东大会和2000X年股权分置改革相相关股东大会。 XXXX先生200X年度应出出席董事会次数8次，亲亲自出席8次。200XX 年度，XXX先生未未对董事会各项议案及其其他事项提出异议。2000X年度，XXX先生生列席了公司200X年年度股东大会、200XX年第一次临时股东大会会。 XX先生200XX 年度应出席董事会次次数8次，亲自出席8次次。200X 年度，XXXX先生未对董事会各各项议案及其他事项提出出异议。200X年度，，XX先生列席了公司2200X年度股东大会、、200X年第一次临时时股东大会和200X年年股权分置改革相关股东东大会。 XXX先生2200X年度应出席董事事会次数8次，亲自出席席8次。200X年度，，XXX先生未对董事会会各项议案及其他事项提提出异议。200X年度度，XXX先生列席了公公司200X年度股东大大会、200X年第一次次临时股东大会。 XXXX先生200X年度应应出席董事会次数8次，，亲自出席8次。2000X年度，XXX先生未未对董事会各项议案及其其他事项提出异议。2000X年度，XXX先生生列席了公司200X年年度股东大会、200XX年第一次临时股东大会会和200X年股权分置置改革相关股东大会。 XXX先生200X年年度应出席董事会次数88次，亲自出席8次。2200X年度，XXX先先生未对董事会各项议案案及其他事项提出异议。。200X年度，XXXX先生列席了公司2000X年度股东大会、2000X年第一次临时股东东大会。 公司董事会召召开前，我们均认真审阅阅公司提供的有关会议文文件，并主动调查、获取取做出决议所需要的其他他情况和资料，主动了解解公司的日常经营和运作作情况，为董事会的重要要决策做了充分的准备工工作。会议上我们认真审审议每个议题，积极参与与讨论并提出合理化建议议，为公司董事会提高决决策水平起到了积极的作作用。 二、发表独立意意见情况 1、关于公司司200X年度不进行现现金股利分配预案的独立立董事意见 200X年年02月29日， 根据据中国证监会下发的证监监发[XX]118号《《关于发布的通知》（以以下简称“通知”）的要要求，我们作为北京XXX传媒投资股份有限公司司（以下简称“赛迪传媒媒”）的独立董事，对赛赛迪传媒董事会200XX年度未做出现金股利分分配预案进行了核查，并并出具了独立意见。我们们认为，赛迪传媒董事会会200X年度未做出现现金股利分配预案，未分分配利润拟用偿还银行借借款及开拓新的业务，可可以减轻赛迪传媒偿债压压力、降低财务费用、保保证赛迪传媒资金运作安安全；新业务开拓有助于于完善赛迪传媒主营业务务结构，提升赛迪传媒整整体竞争力，符合赛迪传传媒及股东的长期利益。。 2、关于200X年年度公司对外担保事项的的独立董事意见 2000X年02月29日，根根据中国证监会下发的证证监发［XX］56号文文《关于规范上市公司与与关联方资金往来及上市市公司对外担保若干问题题的通知》（以下简称““通知”）的要求，我们们作为北京赛迪传媒投资资股份有限公司（以下简简称“赛迪传媒”）的独独立董事，对赛迪传媒对对外担保情况进行了核查查，并出具了独立意见。。我们认为， 截止2000X年6月30日，赛赛迪传媒没有对外担保事事项，公司对控股子公司司北京赛迪经纬文化传播播有限公司担保合同余额额12,000万元，公公司没有违规担保事项。。 3、关于提名董事候候选人的独立董事意见 200X年08月11日日，根据中国证监会发布布的《关于在上市公司建建立独立董事制度的指导导意见》、《上市公司治治理准则》、赛迪传媒《《公司章程》和《独立董董事制度》等有关规定，，我们作为赛迪传媒的独独立董事，对董事会提名名董事候选人情况进行了了核查，并出具了独立意意见。我们认为，董事候候选人的提名结果合法有有效，可以提交公司股东东大会选举。 4、关于于董事会聘任公司高级管管理人员的独立董事意见见 200X年08月224日，根据中国证监会会《在上市公司建立独立立