第六届董事会第十次会议决议公告2016-03-09-江苏华西村股份有限.docVIP

证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2015-041 江苏华西村股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏华西村股份有限公司第六届董事会第十次会议于2015年8月20日在华西会议中心召开。本次会议的会议通知于2015年8月10日以书面送达、邮件等方式发出。本次会议由公司副董事长李满良先生主持，会议应到董事7人，参加现场会议表决的董事5人，参加通讯表决的董事2人，公司监事、高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以举手表决的方式审议通过了如下议案： 1、以同意7票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于增加公司注册资本和修改公司经营范围的议案》。该项议案需提请股东大会审议。 （1）经中国证监会证监许可[2015] 1657号核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）13,800万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价人民币4.35元。本次非公开发行新增股份已于2015年8月18日在深圳证券交易所上市。据此，公司总股本由748,012,887股增加至886,012,887股，注册资本相应增加至人民币886,012,887元。 （2）为抓住当前经济转型、创新及新金融变革的历史机遇，顺应“互联网+金融”发展趋势，提升公司价值，公司拟在现有产业--化纤产业基础上发展“投资+互联网金融+资产管理”的金融控股平台业务模式。 根据公司上述战略目标，公司拟修改现有经营范围： 公司原经营范围为：危险化学品的销售（按许可证所列项目经营）；化工原料（危险品除外）、化学纤维品的制造；国内贸易（国家有专项规定的，办理审批手续后经营）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。 现拟修改为：创业及创业投资基金管理、股权及股权投资基金管理、并购及并购基金管理、证券投资及私募证券投资基金管理、互联网金融及主管部门许可的其他金融业务；危险化学品的销售（按许可证所列项目经营）。化工原料（危险品除外）、化学纤维品的制造；国内贸易（国家有专项规定的，办理审批手续后经营）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。具体以工商行政管理机关最终登记核准为准。 提请股东大会授权公司董事会办理上述工商登记变更等相关事项。 2、以同意7票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。该项议案需提请股东大会审议。 内容详见《江苏华西村股份有限公司章程修正案》，刊登在同日巨潮资讯网（）上。 3、以同意7票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于修订〈江苏华西村股份有限公司总经理工作细则〉的议案》(修订的主要条款对照情况详见附件一)。 内容详见《江苏西村股份有限公司总经理工作细则（修订稿）》，刊登在同日巨潮资讯网（）上。 4、以同意7票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于补选公司董事的议案》。该项议案需提交股东大会审议，股东大会将采取累积投票制的表决方式。 2015年8月19日，公司董事会收到孙云丰先生、汪方能先生提交的书面辞职报告，因工作调整，孙云丰先生辞去本公司董事、董事长、法定代表人、董事会战略委员会、董事会提名委员会职务，汪方能先生辞去公司董事职务。孙云丰先生辞职后，将不再担任公司任何职务。汪方能先生辞去董事职务后，仅担任公司下属特种化纤厂销售部部长职务。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，上述两人辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行，上述两人辞职报告自送达公司董事会时生效。 截至本公告披露日，孙云丰先生持有本公司股票200,000股，本公司将在申报离任后2个交易日内到结算公司办理相关股份锁定事宜，其所持本公司股票六个月内不得转让。 公司董事会对孙云丰先生、汪方能先生在任职期间对公司所做出的贡献表示感谢! 因上述董事辞职，导致公司董事会成员人数与《公司章程》不符，为保障董事会规范运作，现拟补选2名董事。经控股股东江苏华西集团公司提名，第六届董事会提名委员会审查认可后，董事会推荐汤维清先生、包丽君女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期至本届董事会届满为止。（汤维清先生、包丽君女士简历详见附件二）。 5、以同意7票，反对0票，弃权0票审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》。该项议案需提请股东大会审议。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规