(圣阳股份召开2012年第二次临时股东大会公告.docVIP

山东圣阳电源股份有限公司关于召开2012第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会 2012年第二次临时股东大会，公司于2012日召开20月12年2012议审议同意于 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨1月12年 潮资讯网（）上披露了《山东圣阳电源股份有限公司 年第二次临时股东大会的通知》。本次股东大会将采用现场投票2012关于召开 和网络投票相结合的方式召开。为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股 年第二次临时股东大会的提示性2012东行使股东大会表决权，特发布关于召开 公告，现将有关事项再次提示如下： 一、本次召开会议的基本情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开时间： 14:30，为期半天；日（星期四）下午20月12年现场会议时间：2012 日，其中，通过深圳证券交20月日—1219月12年网络投票时间为：2012 9:30-11:30，日上午20月12年2012易所交易系统进行网络投票的具体时间为 12年201213:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为下午 的任意时间。15:00日下午20月12年2012至15:00日下午19月 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的 交易系统或互联网投票系统行使表决权。 日（星期五）14月12年4、股权登记日：2012 5、会议出席对象： 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有14月12年2012（1）截止 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本 公司股东。 （2）本公司董事、监事、高级管理人员。 （3）本公司聘请的律师。 6、现场会议召开地点：曲阜名雅杏坛宾馆一楼会议室 7、投票规则：公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选 择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和互联网系统投票中的一种，不能重 复投票。 具体规则为：如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一 次投票为准；如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准； 如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。 二、会议审议议案 1、《关于山东圣阳电源股份有限公司未来三年（2012-2014）股东回报规划 的议案》 2、《关于变更利润分配条款并修改公司章程的议案》 3、《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》 日第二届董事会第十六次会议审议通21月8年2012其中前两项议案已于 日第二届董事会第十八次会议审议通过，30月11年2012，第三项议案已于过 内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯 网（）的相关公告。 三、出席现场会议登记方法 1、登记方式： 自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡登记；（1） 委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东授权委托书、股东股票账户 卡和委托人身份证登记。 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。（2） 法定代表人出席会议的，应持法定代表人本人身份证、加盖公章的营业执照复印 件、法定代表人证明书、法人股东股票帐户卡办理登记手续；法定代表人委托代 理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、 法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票帐户卡办理登记 手续。 以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到（3） 时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关证件原件。 股东可采用现场登记、通过信函或传真方式登记。本公司不接受电（4） 话登记。股东请仔细填写《股东登记表》（附件二），以便登记确认。股东采用信 之前送达或传真至公司，17:00日下午19月12年2012函或传真方式登记，须在 来信请注明“股东大会”字样。 授权委托书须按附件一格式填写。（5） 13:30—17:009:00—11:30，下午日上午19月12年2、登记时间：2012 3、登记地点：公司董事会办公室 号1联系地址：山东省曲阜市圣阳路 邮政编码：273100