(第五届董事会第三十五次临时会议决议公告.docVIP

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2008-40 天津泰达股份有限公司 第五届董事会第三十五次（临时）会议决议公告 天津泰达股份有限公司第五届董事会第三十五次会议（临时）于2008年5月7日以传真和电子邮件方式通知各位董事，本次会议于2008年5月12日在公司会议室召开。出席会议的董事有刘惠文先生、孟群先生、吴树桐先生、许育才先生、周立先生、邢吉海先生、沈福章先生和罗永泰先生共计8名，独立董事涂光备先生在提前知晓会议内容的情况下，委托独立董事沈福章先生对所有议案行使同意表决权。本公司应表决董事9人，实际行使表决权9人，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘惠文先生主持，审议并通过了如下决议，现公告如下： 1. 关于收购蓝盾集团（天津）有限公司15%股权以及其全资子公司天津兴实 化工有限公司51%股权的议案； 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 为围绕资源经营的公司战略积极抢占资源，把握当前能源市场持续走强的市场机遇，抓住滨海新区开发开放对能源需求快速增长的契机。公司以3,896.84万元的价格，收购蓝盾集团（天津）有限公司（以下简称“蓝盾集团”）15%股权以及其全资子公司天津兴实化工有限公司（以下简称“兴实化工”）51%股权。 （1）公司在参考五洲松德联合会计师事务所出具的五洲