武汉光谷信息技术股份有限公司定向发行说明书-中国证监会.docVIP

证券代码：430161 证券简称：光谷信息 主办券商：安信证券 武汉光谷信息技术股份有限公司 （住所：湖北省武汉市东湖新技术 主办券商 （住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35 楼、28楼A02单元） 二零一六年九月  声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 目 录 释 义 4 一、 发行主体基本信息 5 二、 发行计划 5 三、 附生效条件的股票认购合同的内容摘要 35 四、 本次股票发行对公司的影响 37 五、 本次定向发行相关中介机构信息 39 六、 申请人全体董事、监事、高级管理人员声明 41 七、 中介机构声明 42 八、 备查文件 45 释 义 在本次发行方案中，除非另有所指，下列词语具有如下含义： 公司、本公司、股份公司、光谷信息 指 武汉光谷信息技术股份有限公司 公司章程 指 武汉光谷信息技术股份有限公司章程 董事会 指 武汉光谷信息技术股份有限公司董事会 监事会 指 武汉光谷信息技术股份有限公司监事会 高管、高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、总经理助理 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 主办券商、安信证券 指 安信证券股份有限公司 律师、律师事务所 指 湖北瑞通天元律师事务所 会计、会计师事务所 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 股转系统、全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 本说明书除特别说明外所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 发行主体基本信息 公司名称：武汉光谷信息技术股份有限公司 证券简称：光谷信息 证券代码：430161 总股本： 3,800万股 注册地址：湖北省武汉市东湖开发区高新大道888号高农生物园总部A区19#楼 法人代表人：姜益民 股份公司成立时间：2007年8月20日 挂牌时间：2012年11月6日 所属行业：根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订版），公司所处行业为“I65软件和信息技术服务业”。 主营业务：提供以规划和优化客户商业价值为目标的解决方案服务；以标准化和专业化为准则的ITO服务；以精准和可持续为导向的数据工程服务；以融合和跨界为核心的SAAS服务。 经营范围：信息系统集成；应用软件开发；IT外包服务；土地登记咨询；地理信息系统工程：地理信息数据采集、地理信息数据处理、地理信息系统及数据库建设、地理信息软件开发；工程测量：控制测量、地形测量、规划测量、建筑工程测量、市政工程测量、线路与桥隧测量、矿山测量；不动产测绘：地籍测绘（凭许可证在核定期限内经营）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含互联网信息服务）（凭许可证在核定期限内经营）；广告设计、制作、代理、发布；会议会展服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动） 公司董秘：邓 媛 电 话：027传 真：027公司网址： 发行计划 发行计划与资金拟投入公司主营业务相关以下项目： 单位：万元 项目名称 计划投资总额募集资金总额 1 国土云数据中心管理平台建设项目 ,200.00 1,800.00 2 大数据管理与服务平台建设项目 3,600.00 3,200.00 3 新建西安分公司、北京子公司 ,300.00 1,000.00 4 广州分公司、杭州分公司流动资金 720 720.00 合 计 7,820.00 6,720.00 通过本次股份发行，将帮助公司快速实现以下目标：新产品的研发和市场投入，增强公司在主营业务领域的能力。 现有、产品和市场基础，服务关键新产品项目建设，公司在主营业务领域技术和产品研发能力和面向全国市场的输出能力公司的产品线，优化的业务模式，加