全体股东指定代表证明-大连高新技术产业园区.docVIP

　 XXXX有限公司 章 程 二○○ 年 月 日 第一章 总 则 第一条 根据《中华人民共和国外资企业法》及其实施细则，XXXX有限公司（以下简称“投资方”），在中国辽宁省大连市投资设立外资企业XXXX有限公司（以下简称“公司”），特制定本公司章程。 第二条 公司名称：XXXX有限公司 外文名称： 法定地址：大连市高新园区XX路XX号 第三条 投资方： 公司名称：XXXX有限公司　　　　 英文名称： 　 法定住所： 国 籍： 法定代表人： 第四条 公司的组织形式为独资企业。投资者对本公司承担责任以其认缴的出资为限。 第五条 公司受中国法律管辖和保护，公司的一切经营活动应遵守中国法律、法令、法规的规定。 第二章 经营宗旨、经营范围 第六条 公司宗旨：本着加强经济合作和技术交流的愿望，采用先进而适用的技术和科学的经营管理方法，提高劳动生产率，提高产品质量，开发新产品，不断增强本公司在国际市场上的竞争能力，使投资各方获得满意的经济利益。 第七条　公司的经营范围为： 第八条 公司的经营规模为：公司年产值为 万元人民币。产品内销 %，外销 %。 第三章 投资总额和注册资本 第九条 公司的投资总额为 万美元。公司注册资本为 万美元。 第十条 投资方全部以美元现汇出资。投资方首期出资不低于注册资本的20%，并于公司营业执照签发之日起3个月内缴清，余额由投资方于公司营业执照签发之日起2年内缴清（或自公司营业执照签发之日起半年内，一次性缴清全部注册资本）。 第十一条 投资方的认缴出资额到位后，公司应聘请在中国的注册会计师事务所验资，出具验资报告后，由公司据此发给出资证明书。出资证明书主要内容：公司名称、成立日期、投资方名称及出资条件、出资日期、发给出资证明书日期等。 第十二条 公司注册资本的增加、转让或以其它方式处理，由股东一致通过，并报原审批机关批准，向有关原审批机关办理变更登记手续。 第四章 股东和董事会 第十二条 公司不设股东会。股东是公司的权利机构。 第十三条 股东行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会或者监事的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （十）修改公司章程； （十一）公司章程规定的其他职权。 第十四条 公司设立董事会，审批机关批准之日为公司董事会成立之日。 第十五条 董事会对股东负责，其职权主要如下： （一）向股东报告工作； （二）执行股东的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案； （七）制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案； （八）决定公司内部管理机构的设置； （九）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项； （十）制定公司的基本管理制度； （十一）公司章程规定的其他职权。 第十六条 董事会由 人组成，董事长 人，董事 人，由投资者委派，任期3年，经委派可继续连任。投资者可随时任免董事长及董事成员。 第十八条 董事长是公司的法定代表人。 第十九条 董事会例会每年召开一次，三分之一以上的董事提议可以召开董事会 临时会议。 第二十条 董事会会议由董事长召集并主持，董事长因故不能主持时，可由董事长书面委托其他董事负责主持。 第二十一条 董事长应在董事会开会前20天书面通知董事，通知应写明会议内容、时间与地点。 第二十二条 董事因故不能出席董事会，如届时未出席也未委托他人出席，则视为弃权。 第二十三条 出席董事会会议的法定人数为全体董事的三分之二以上，如不是法定人数，董事会做出的决议无效。 第二十四条 董事会每次重大决议须作详细书面记录，并由全体出席会议的董事认可和签字，