精优药业00858-公告及复牌-HKEXnews.docVIP

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
精优药业00858-公告及复牌-HKEXnews

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責,對其準確性或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示概不會就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Extrawell Pharmaceutical Holdings Limited 精優藥業控股有限公司* (於百慕達註冊成立之有限公司) 本公司之財務顧問 京華山一企業融資有限公司 主要及關連交易 概要 根據二零零二年五月十五日訂立之協議,本公司透過其全資附屬公司Best-Bio已有條件同意向賣方收購Gene Generation之已發行股本55%,連同賣方或代表賣方於完成日期欠負Gene Generation集團之債務款額之55%。 Gene Generation為一家投資控股公司,透過其非全資附屬公司(為投資控股公司),實益持有上海博星之49.5%權益。上海博星集團主要從事基因相關科技之研究,以及基因芯片之開發、製造及分銷。按摘錄自上海博星根據中國公認會計準則編製之未經審核管理賬目,其於截至二零零一年十二月三十一日止年度之未經審核除稅後純利約為32,800,000元人民幣(相等於約30,900,000港元)。 本公司應付予賣方之代價55,000,000港元由協議雙方按公平原則磋商,及參考上海博星於二零零一年十二月三十一日之未經審核資產淨值約206,600,000元人民幣(相等於約194,900,000港元)(摘錄自上海博星根據中國公認會計準則編製之未經審核管理賬目)後釐定。董事認為,收購事項之條款符合一般商業條款,而代價對股東而言公平合理。應支付之代價將以Best-Bio於完成時向賣方發行之承付票方式清償。承付票將按年息1厘計息。 收購事項須待條件達成後,方告完成。 根據上市規則,收購事項構成本公司之一項主要交易。由於毛裕民博士及謝毅博士為賣方之最終實益擁有人,二人均為董事,亦是本公司現時主要股東JNJ Investments之最終實益擁有人,因此收購事項亦構成本公司之一項關連交易。 收購事項須待(其中包括)獨立股東之批准,方可作實。JNJ Investments、復旦生科、香港博德、毛裕民博士、謝毅博士及彼等各自之聯繫人將於股東特別大會上放棄就協議投票。 董事相信,收購事項乃本集團拓展現有藥品業務至研究與開發、製造及分銷基因芯片之良機。收購事項亦有助本集團充分利用上海博星集團之基因芯片之技術專業知識,促進本集團研究及開發新藥品。董事亦預期收購事項可擴闊本集團之收入來源,認為收購事項符合全體股東之利益,有利於本集團之業務與發展。 一份載有(其中包括)有關收購事項之資料、獨立財務顧問就收購事項致獨立董事委員會之意見函件、獨立董事委員會之推薦建議、Gene Generation集團之估值報告及召開股東特別大會通告之通函,將盡快寄發予股東。 股份自二零零二年五月十六日上午十時正起在聯交所暫停買賣,以待刊發本公佈。本公司已申請由二零零二年五月十七日上午十時正起恢復股份買賣。 1. 於二零零二年五月十五日訂立之協議 訂約方︰ 買方︰ Best-Bio,本公司之全資附屬公司 賣方︰ 香港博德,持有Gene Generation之100%權益 將予收購之資產: 根據協議,本公司透過其全資附屬公司Best-Bio已有條件同意向賣方收購Gene Generation之已發行股本55%,連同賣方或代表賣方於完成日期欠負Gene Generation集團之債務款額之55%。Gene Generation為一家投資控股公司,透過其非全資附屬公司,實益持有上海博星之49.5%權益。上海博星集團主要從事基因相關科技之研究,以及基因芯片之開發、製造及分銷。 代價︰ 本公司應付予賣方之收購事項代價為55,000,000港元。代價將以Best-Bio於完成時向賣方發行之承付票方式清償。承付票將以現金清償及按年息1厘計息,而本金額及到期日載列如下︰ 本金額 到期日 港元 5,000,000 完成日期第一周年 8,000,000 完成日期第二周年 12,000,000 完成日期第三周年 15,000,000 完成日期第四周年 15,000,000 完成日期第五周年 代價乃由協議雙方按公平原則磋商,及參考上海博星於二零零一年十二月三十一日之未經審核資產淨值約206,600,000元人民幣(相等於約194,900,000港元)(摘錄自上海博星根據中國公認會計準則編製之未經審核管理賬目)後釐定。董事認為,收購事項之條款乃符合一般商業條款,而代價對股東而言公平合理。 條件︰ 協議須待下列條件達成或獲本公司豁免後,方可作實︰ (i) 並無事宜可對Best-Bio之法律地位或持續存在或其繼續經營日常業務之能力構成不利影響; (ii) 所取得之中國法律意見無論在形式上或內

文档评论(0)

75986597 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档