唐山冀东水泥股份有限公司15年第五期超短期融资券法律意见书.docxVIP

d描Fb北京德恒律师事务所气革;二DeHeng Law Offices19号宫凯大 l夏 B应12层屯话:0I0专(1;:010 邮编 北京他恒m，j?事务所发仔 2015年度第瓦朋赵规则融资好的t去竹应见书关于唐山冀东水泥股份有限公司发行第五期超短期融资券的法律意见书ti~↑亘D20150214346820025日J-05号师事务所(以下简称德恒或本所)根据与唐山戎马二水泥F简称发行人、冀东水泥成公司)银川的《专项法lIt服务协议)).接受发忖人的爱托.fIJ任发行人发行2015 !-JJt第五 JVU边短JUI融资Jyj法律顾问.)j:根据1华人民兵和国公司法))(以下简称公司法)))、《银行间债券市场非金融企业侦务融资工具管理办法))(以下简称管理办法)))等有关法律iH川、规范tl文? l}j协会)发布的《银行间侦券市场斗|二金融企业超短期融资券业务规程(试行)))(以下简称业务划和!)))、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规则)) (以下简称注!川}规1介服务规则))(以下简称中介服务规则)))、《银行IHlfdi券市场非金融企业iV1务融资工具信息披露规则))则)))等规则指引的规定，并拟!引中|可律师行!lv.公认的业务标准、道他规范和勤iil具水法律，\这见 |3.w忌、见阳，本所律师作11\如下声明?(一)为出具本法 ，所提9n-f{ ;4呆i 正:发行人己向供了本所认为HJ具本法律意见刊所必须的、真实的、完整的原始书面材料、因w材料成口头及15丽 ì í言E.切足以影响本法11与意见书山共的事实平 IJ文件均己向本纹的。 jlI(lqli，，持所I规也怡，!I!Y!IJ指号|以及伴师行业公认的业务标泊、和勤勉尽 !fi精神rLJ具2非法律意见书。(三〉本所及经办律师承的己依据本法律意见书出具日以前已发生旦旦存在的11、仲、法规和划Y!lj指引发农法律意见，己严格履行法定职责，1只作引 !\Jì l报告 1某些数据和1结论的引用，并不意味着本所律师对这些数据、结论的真实(l? .)对 r-:I\ J~水法律意见至关 !f(费而又无独立证据支持的主J~实，斗，;f1r依ill具挝、w意见。(7 \)水11;伴忘:见书仪供发行人;牛;次发行备案111}民之日的佼川J，才二约4，;Nr.I\而同志，不得!同作任何其他目的。(七 所|司总发行人在，;次发行备案申请材料中部分成全部引用本I1;W意恨 11.1;以上提示和声明，按照律师行业公认的业务标准、道德规范丰精 iq，，才4月rWVji;.j发行人提供的文件和事实ill行了核查和验证，现iil具法律意见 关于山山冀东水泥股份有限公司HI!N路，法定代表入 11张增光，注册资本为134.752.2914万人民币，公司类型为股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)，经营范围:硅l\í盐1 水挝、热料及相关运输o m j:~ ) :经仪器仪表、机械设备、苓配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和禁止口的商品除外);经营进料加工和J三米-补业务:在规定的采区内从事水泥月!灰轩的开采:有灰石销售。(依法须经批准的项目，约相关部门Jtt~i后刀民JJF展经营活动)。3.经本所W~ì核fj查，发行人己在交易商协会? JVl.取得交易商协会会员资格。(二)发行人的历史沿革冀东水泥系经河北省经济体制改革委员会冀体改委股字j- 1994年5月 8 1]山河北省冀东水泥(柴闭)公司(现己更名为~，~尔发展WI:fl有限责任公司)作为发起人，以定I:J~}W方式设立的股份有限公司，设立时公司总股本为323.601，400股。其巾冀东发展集团有限责任公司以其主必生产经资产出资，认购发起人 l剖家股 302.000.000股，占冀东水泥总股本的93.33%;他法人以现金山资认购定向苏集法人股13.629.600 J肢，占总股本的4.21%;‘800)段，占总))盘水的2.46%。内部吉忖虫在，才，rfriNlji认为，发行人的设立符介当时i1;jj tiHJl!和l规iHK文刊的I且 关于由山冀东水泥股份限公司发行 2015年度第五期超短期融资券的旅Ut.~:见书发行人设立后，历次股本变动具体情况如下:1994年度每股 5.38元价格向祖会公开发行60，000，000版社会公众股(A 股)。发行后公司股本总额变更为400.000.000月Q:. 1996年6月14日，公司fJ会公众!设任深圳i证券交易所正式挂牌上市。股。实际自己? Q:总!投数为52.445‘340)眩，其巾:冀东发展集团有限资任公司认购5.000.000 J