天天乐有限责任公司第一次股东会决议.doc

天天乐有限责任公司 第一次股东会决议 一、时 间：二○○ 年 月 日 二、地 点：本公司会议室 三、主持人：B 四、参加人：B、C 五、内 容： 1、审议并通过《天天乐有限责任公司章程》十章四十二条； 2、选举B为公司执行董事、法定代表人，任期三年； 3、选举C为公司监事，任期三年； 4、聘任B为公司经理，任期三年； 5、以上人员均不属于国家法定法规规定的八种人。 全体股东签章： 天天乐有限责任公司 执行董事、法定代表人任命书 经二○○ 年 月 日公司股东会商议决定，选举B为公司执行董事、法定代表人，任期三年。 全体股东签章： 二○○ 年 月 日 天天乐有限责任公司 监 事 任 命 书 经二○○ 年 月 日公司股东会商议决定，选举C为公司监事，任期三年。 全体股东签章： 二○○ 年 月 日 天天乐有限责任公司 经 理 聘 任 书 经二○○ 年 月 日公司股东会商议决定，聘任B为公司经理，任期三年。 全体股东签章： 二○○ 年 月 日 天天乐有限责任公司 股东出资协议书 经本公司全体出资人研究，一致达成以下协议： 一、公司出资人以其出资额对公司承担责任，公司以其共同资产对其债务承担责任。 二、公司出资人依照公司《章程》享有一定的权利，并承担一定的义务。风险共担、利益分配按出资比例实行红利分成，每个出资人都有责任、义务共同促进公司发展。 三、股东出资的货币，期限在200×年×月×日前如数到位，货币存在公司专用帐户上，待新公司营业执照签发起十日内将投入资金转入公司正式帐户上。 四、按照《公司法》第二十五条，股东应当足额缴纳公司章程中规定的各自认缴的出资额，不按照规定缴纳所认缴出资的股东，应当向已足额缴纳出资的股东承担违约责任。 五、本公司注册资本为 ×××万元，全体股东保证不得在本公司营业期间抽回其出资。 六、以上情况属实，如有不实引起的纠纷，概由本公司出资人承担一切法律责任及民事赔偿责任。 投资人名称 出资比例 出资金额（万元） 出资方式 投资人签章 B 90% 90 货币 C 10% 10 货币 二○○ 年 月 日 委 托 书 XX省天天乐X管理局： 我们拟组建天天乐有限责任公司，经全体股东商议决定，委托B全权办理工商登记事宜。 全体股东签章： 二○○ 年 月 日 天天乐有限责任公司 章 程 第一章 总 则 第一条 公司宗旨：通过有限责任公司组织形式，由股东共同出资，投集资本金，建立新的经营机制，为振兴经济作出贡献，按照《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国登记管理条例》的规定，制定本公司章程。 第二条 公司名称：天天乐有限责任公司 (以下简称公司) 第三条 公司住所：XX市XX区天天乐X号 第四条 公司由两个自然人共同出资设立。股东以其出资额为限为公司承担责任；公司以其全部资产对公司的债务承担责任,公司享有股东投资组成的全部法人财产，依法享有民事权利，承担民事责任,具有企业法人资格。 第五条 经营范围：销售：服装、饰品（不含金银制品）、箱包、鞋帽。（其他无须许可或审批的合法项目）。 第六条 公司执照签发之日，为本公司成立之日。 公司经营期限为长期。 第二章 注册资本 、 出资额 第七条 公司注册资本为壹佰万元人民币。 注册资本在验资时，由股东一次性缴纳认缴的出资额。 第八条 股东名称、出资方式、出资额、出资比例。 投资人名称 出资比例 出资金额（万元） 出资方式 B 90% XX 货币 C 10% XX 货币 第九条 公司登记注册后，向股东签发出资证明书，出资证明书为股东已缴纳出资持有本公司股份的书面证明，出资证明一式两份，股东出资证明书遗失应立即向公司申报注销，经公司股东会审核同意后予以补发。 第三章 股东的权利、义务和转让出资条件 第十条 股东作为出资者按投入公司的资本额，享有所有者的资产受益，重大决策和选择管理者的权利，并承担相应的义务。 第十一条 股东的权利 一、出席股东会，并根据其出资额享有表决权； 二、股东有权查阅股东会会议记录和公司财务会计报告； 三、股东有权选举和被选举为本公司的执行董事、监事； 四、股东按照出资比例分取红利。公司新增资本时，股东可优先认缴出资； 五、优先购买其他股东转让的出资； 六、公司终止后，依法分得公司的剩余财产。