卓正地产会议制度素材.doc

河北卓正房地产开发集团有限公司会议制度 第一章 总则 一、为规范会议程序，提高公司总体决策能力和办事效率，更好地协调工作，研究落实重大事项的解决方法和对策措施，预防和纠正工作中存在的问题，顺利完成公司预算考核目标，并保证公司各项管理工作规范、高效、有序开展，特制定本制度。 二、公司对各级管理者贯彻充分授权管理的指导思想，基于公司颁发的各项管理制度和规定，采用谁主管谁决策、谁主管谁对过程管理的效果和结果负责、谁主管谁有权决定和处理所属范围内事务的管理思路。 三、与会人员应对会议参会人员的表决意见及相关会议的重要内容做到严格保密，并严格遵守执行会议的各项决定。 四、会议按类别、内容不同由相关单位组织，并做好会议记录管理工作。 五、本规定适用于地产公司组织召开或发起的总经理办公会、中层干部会、部门例会、经营分析会、年中工作会、年终总结表彰会、战略分析研讨会、各种专题会议及对外接待会议等。 第二章 会议类别 一、总经理办公会（经营班子会）： 1、地产经营班子会是对公司发展和管理中的重大事项的研究与决策，组织实施集团董事会的决议、分解落实公司年度计划、讨论确定公司发展战略目标，对公司经营中的重大事项进行分析、研究、决策，明确开发、技术、企划、销售、工程、财务、行政人事等关键环节的指导意见；讨论公司重要人事任免、部门设置以及制度审议等。 2、地产经营班子会原则上每周召开一次，具体时间为每周六上午9点在十五楼会议室，特殊情况可临时召开； 3、地产经营班子会由公司总经理主持，公司副总经理、总经理助理、财务管理部总监及工程部经理等成员参加，参加会议的人员应积极发言、明确表态。 4、地产经营班子会研究讨论专题问题时，如有必要，则由总经理同意，行政人事部通知相关部门负责人列席。 5、地产经营班子会由行政人事部负责通知、记录和整理纪要。 二、中层干部会议?? 1、中层干部会议是公司围绕战略发展、重大决策和重大事项等工作而召开的会议，是公司一项重要会议。会议传达、落实公司管理理念、思想、重大决策、决定。通报公司管理和发展情况，总结工作情况，统一思想、明确责任。激发中层干部的工作积极性，提高凝聚力、战斗力和工作效率。 2、中层干部会议原则上每月召开一次，具体时间为当月最后一周的周六上午9点在十五楼会议室，特殊情况可临时召开。 3、召开中层干部会议由公司总经理批准，参加人员为公司各部门副经理级及以上人员。 4、公司中层干部会议的组织单位由公司行政人事部通知、记录和整理纪要。 三、部门日常管理例会 1、公司所有部门必须有效地召开部门日常管理例会，并保证做到会议的质量达到公司规定的目的。公司行政人事部负责对各部门的会议质量、会议时间、会议效果等进行过程抽查或评估。 2、部门日常管理例会至少涵盖如下内容： 传达贯彻集团及地产公司会议、文件及领导指示精神；了解本部门及员工工作完成情况，总结存在的问题，提出相应的处理意见；制订接下来的工作计划，纠正不正确的工作方法和工作行为；分析部门开展各项工作过程中存在的问题，确定改进办法，制订有效的预防措施；分析部门员工提出的工作问题并讨论研究相关解决办法和改进措施；以恰当的形式开展批评和自我批评，融洽成员之间的关系，营造团结进取的氛围；安排专题培训等。 3、部门日常管理例会原则上每周召开一次，由部门负责人主持，分管副总参加，可邀请总经理参加。 4、公司所有部门必须保存完整的部门日常管理例会原始签到记录和会议记录，保存期为一年。 四、经营分析会 1、经营分析会是公司对月（季）度生产经营完成情况进行总结分析、查找问题、制定措施并解决问题的会议。会议听取各部门有关上月工作汇报和总结，由总经理对此作出明确的评价，针对存在的问题分析原因，指出计划完成较差或执行不力的责任部门或人员，提出解决办法，分析、研究和落实改进方案，明确提出并责成相关部门按照会议要求保质保量完成规定的任务。 2、召开经营分析会议由公司总经理主持，公司副总经理及部门副经理以上人员参加。 3、公司经营分析会议的组织单位由公司行政人事部通知、记录和整理纪要。? 五、专题会议 1、公司专题会议是研究批准相关部门提出的技术研发、新工艺、项目实施、工程技改、质量、安全、工程、预算项目的实施方案；分析、研究近期成本管理、设备管理、质量管理、安全管理、环境管理、经营管理、预算管理、合同评审等方面存在的突出问题，提出解决办法，明确并责成相关部门按照会议要求保质保量完成规定的任务的会议。 2、专题会议由公司总经理批准，涉及具体专题项目由分管的副总主持，涉及部门的相关人员均需参加。 3、专题会议由所属分管部门组织并承办通知、记录和整理纪要，行政人事部协调安排会议室。 4、专题会议结束后1个工作日内，由承办部门将此方面的《专题会议纪要》经会议主持人审核签发后执行，同时报送上级组织备