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浙江子华停车设备科技股份有限公司公开转让说明书（反馈稿）主办券商二零一六年六月 浙江子华停车设备科技股份有限公司公开转让说明书声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。1 浙江子华停车设备科技股份有限公司公开转让说明书重大事项提示本公司特别提醒投资者注意的重大事项：一、实际控制人不当控制风险公司共同实际控制人洪伟泉、洪骢、陈高伟控制公司 87%的股份，均为直接持股，且洪伟泉担任公司董事长、总经理一职，洪骢担任公司董事，陈高伟担任公司董事、副总经理。其中，洪伟泉与洪骢系父女关系，陈高伟与洪骢系夫妻关系，三人签署了《一致行动人协议》。洪伟泉、洪骢、陈高伟均参与公司的实际经营，对公司的股东大会决议产生实质性影响，对董事、监事的提名及任免也起到重要作用，同时对公司经营决策、人事、财务管理上可施予重大影响。因此洪伟泉、洪骢、陈高伟是股份公司的共同控股股东和实际控制人。虽然公司已依据《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件的要求，建立了比较完善的法人治理结构，制定了包括股东大会议事规则在内的“三会”议事规则、关联交易管理制度等在内的各项制度，但仍存在着洪伟泉、洪骢、陈高伟利用控制地位，通过行使表决权或运用其他直接或间接方式对公司的经营、重要人事任免等进行不当控制，进而给公司的生产经营带来损失的可能。公司存在控股股东及实际控制人不当控制的风险。二、公司治理不完善风险2015年 11月 4日，股份公司设立。根据《公司章程》，公司设立了股东大会、董事会、监事会，并结合自身业务特点和内部控制要求设置了内部机构。但股份公司成立时间不长，公司现行治理结构和内部控制体系的良好运行尚需在实践中证明和完善，且公司暂时没有建立专门的风险识别和评估部门。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，市场范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。三、国民经济周期风险立体停车设备主要面向商业地产、公共事业等行业，这些行业的景气程度与宏观经济密切相关。由于受宏观经济周期性调整的影响以及各行业不同产品的周2 浙江子华停车设备科技股份有限公司公开转让说明书期波动影响，一旦下游行业出现投资减少、产业结构调整等波动，将会影响公司的经营业绩。近年来，国民经济稳定增长，一定程度上促进了立体停车行业的发展。但经济增速放缓，地产投资比重下降等因素也会给公司带来负面影响。应对措施：公司将加大开拓新行业和新客户的力度，特别是与经济周期关联度不大、未来具备稳定快速发展和增长空间的行业，如医院、学校等建筑的立体车库配套项目，降低周期性行业对公司业务的影响。四、市场竞争加剧的风险随着我国人均汽车保有量的不断增加和城镇停车问题的日益加剧，越来越多的客户在建筑建造或改造的同时选择配套立体停车库，一方面推动了行业发展，另一方面也吸引了大量企业进入。由于品牌塑造和工程经验需要一定时间的积累，导致处于价值链低端的立体停车企业同质化竞争激烈。虽然公司是国内较早从事立体停车设备研发、设计、生产和施工的企业之一，在市场上具有良好的口碑及品牌影响力，但若在技术研发、运营管理、品牌建设和售后服务等各方面不能继续保持优势，未来市场竞争的加剧有可能影响企业的长期发展。应对措施：公司将一方面通过加强与潜在客户的沟通，了解客户诉求，增强公司产品与市场的贴合度，做出更贴近用户需求的定制化产品，使公司产品在市场中保持竞争优势。另一方面，公司希望可以借助资本市场力量，寻找合适的合作伙伴，加快公司的发展，提高公司的竞争力，从而实现更高的效益。五、技术风险公司的主营业务为机械式立体停车设备的研发、生产、销售及服务业务，属于技术密集型行业。若公司的技术研发方向偏离市场需求、技术研发无法取得突破而失败或关键技术未能及时更新，公司可能面临技术创新不力导致的竞争力减弱风险。另外，研发团队的稳定和壮大是公司核心竞争力不断保持的基础，如果激励机制难以吸引和稳定研发人员，将存在研发人员流失风险，导致公司核心竞争力下降。应对措施：公司将密切关注行业动态和技术更新，以市场为导向进行有针对性的研发。一方面增加外部学习交流，比如与高校院所合作等；另一方面，加大企业文化建设和健全人