【2017年整理】经济犯罪办案流程.docVIP

经济犯罪案件办案流程图 案　源 案　源 扭送、报案、控告、举报、自首 （移送、自侦发现、交办） 检察院要求说明不立案理由的控告人要求复议的意见被接受 检察院起诉复议、复核⒈应在7日内制作《要求复议意见书》移送同级检察院⒉意见不被接受的7日内制作《提请复核意见书》交上一级检察院对不起诉决定需复议、复核的侦查综结⒈制作《起诉意见书》连同卷宗⒉按诉讼要求装订诉讼卷、侦查卷、保密卷退回补侦重新移诉补充侦查⒈补充证据并制作《补充侦查报告书》⒉发现新的同案犯或新的罪行需追究 刑事责任的重新制作《起诉意见书》⒊限2次，每次期限1个月符合刑诉法第15、130条销　案⒈制作《呈请撤销案件报告书》⒉嫌疑人被逮捕的立即释放，发给释放证明并通知原批准逮捕的检察院⒊解除其他强制措施⒋发还已扣押的款物不应追究刑事责任不应追究刑事责任行政处理依法予以劳动教养、治安处罚或移交其他机关处理不够刑事处罚需行政处理的侦查综结⒈制作《侦查终结报告书》⒉按诉讼要求装订诉讼卷、侦查卷、保密卷直接起诉的意见被接受复议、复核⒈5日内制作《要求复议意见书》送同级检察院⒉意见不被接受的，5日内制作 《提请复核意见书》提交上一级检察院不批准逮捕⒈立即发放,发给《释放证明》,并将执行回执3日内送达检察院⒉ 检察院要求 说明不立案 理由的 控告人要 求复议的 意见被接受 检察院起诉 复议、复核 ⒈应在7日内制作《要求复议意见 书》移送同级检察院 ⒉意见不被接受的7日内制作《提请复核意见书》交上一级检察院 对不起诉决定需复议、复核的 侦查综结 ⒈制作《起诉意见书》连同卷宗 ⒉按诉讼要求装订诉讼卷、 侦查卷、保密卷 退回补侦 重新移诉 补充侦查 ⒈补充证据并制作《补充侦查报告书》 ⒉发现新的同案犯或新的罪行需追究 刑事责任的重新制作《起诉意见书》 ⒊限2次，每次期限1个月 符合刑诉法 第15、130条 销　案 ⒈制作《呈请撤销案件报告书》 ⒉嫌疑人被逮捕的立即释放，发 给释放证明并通知原批准逮捕 的检察院 ⒊解除其他强制措施 ⒋发还已扣押的款物 不 应 追 究 刑 事 责 任 不应追究刑事责任 行政处理 依法予以劳动教养、治安处 罚或移交其他机关处理 不够刑事处罚需行政处理的 侦查综结 ⒈制作《侦查终结报告书》 ⒉按诉讼要求装订诉讼卷、 侦查卷、保密卷 直 接 起 诉 的 意见被接受 复议、复核 ⒈5日内制作《要求复议意见书》 送同级检察院 ⒉意见不被接受的，5日内制作 《提请复核意见书》提交上一级 检察院 不批准逮捕 ⒈立即发放,发给《释放证明》,并将 执行回执3日内送达检察院 ⒉需要继续侦查或复议复核的可变 更强制措施 ⒊5日内决定是否复议 强制措施的变更 ⒈刑拘、逮捕变更为取保候审、监视居住的，填写《释放通知书》 ⒉取保候审、监视居住转为刑拘、逮捕的，原决定自然解除，不再办理解除手续 批准逮捕 执行逮捕 ⒈开具《逮捕证》并立即执行 ⒉执行后24小时内讯问犯罪嫌疑人 ⒊除有碍侦查或无法通知外应于24 小时内书面通知其家属或单位 ⒋期限2个月，经检察院批准最多可分三次延长5个月 ⒌发现另有重要罪行重新计算期限 提请批准逮捕 ⒈制作《呈请批准逮捕报告书》 ⒉填写《提请批准逮捕书》一式 　三份连同卷宗移送检察院 侦查阶段的律师介入 ⒈第一次讯问犯罪嫌疑人或自拘传等强制措施实施之时起告之有聘请律师的权利并记录在案。对涉及国家秘密的，应告知其聘请律师须经批准；此类申请应在3日内作出是否批准的决定。 ⒉嫌疑人要求家属代为聘请律师的，应及时通知家属 ⒊侦查阶段嫌疑人只能聘请1名律师 ⒋同案嫌疑人不得聘请同一名律师 ⒌受聘律师向公安机关只能了解嫌疑人涉嫌的罪名，不得了解案情 ⒍律师提出会见嫌疑人，案件涉及国家秘密的，一般案件应在48小时内安排，重大复杂的共同犯罪案件应在5日内安排 ⒎律师会见在押嫌疑人时，可向嫌疑人了解有关案件情况，但不得指使、引诱嫌疑人作虚弄假陈述、提供伪证；不得了解同案犯、被害人、证人的情况及去向；不得询问与本案无关的问题；不得与嫌疑人交换文书或物品；不得进行录音、录像、拍照；不得使用通讯工具与外界联系；不得为嫌疑人传递信件、钱物或与案件有关的信息；不得携带其他人。 ⒏会见时，侦查机关应派员在场，发现有上条所列行为或其他违反法律法规的行为时，应予劝阻或停止会见，并将有关情况通知律师所在的律师事务所 ⒐律师为被捕嫌疑人提出取保候审的，应在7日内决定是否同意 监视居住 ⒈制作《呈请监视居住报告书》 ⒉开具《监视居住决定书》 ⒊期限6个月 取保候审 ⒈制作《呈请取保候审报告书》 ⒉开具《取保候审决定书》 ⒊有保证人的，保证人应填写 《保证书》 ⒋期限12个月 刑事拘留 ⒈制作《呈请拘留报告书》 ⒉开具《拘留证》 ⒊拘留后24小时内讯问犯罪嫌疑人 ⒋除有碍侦查或无法通知的,