【2017年整理】董事会,股东会决议.doc

福建中创建银创业投资有限公司 第一届一次股东大会决议 2011年12月 日，在梅列建行八楼会议室，召开了“福建中创建银创业投资有限公司”第一届一次股东会，全体股东参加了此次会议，会议由王精峰先生主持。 审核通过了“福建中创建银创业投资有限公司”《章程》（详见附件）。 选举并产生了第一届董事会成员（详见附件）。 选举并产生了第一届监事会成员（详见附件）。 审议并通过了《委托管理合同》。 审议并通过了福建创业联盟企业管理有限公司为公司的受托管理人。 审议并通过了《委托监管合同》。 审议并通过了建设银行三明梅列支行为公司的受托监管人。 福建中创建银创业投资有限公司全体股东 二零一一年十二月 日 于中国福州  附件一：《章程》 附件二：《股东大会议事规则》 附件三： 董事会成员名单（ 人） 董事： 董事： 董事： 董事： 董事： 附件四： 监事会名单（ 人） 监事：  福建中创建银创业投资有限公司 第一届一次股东会议决议签署页 股东： （盖章） 法定代表人（或授权代理人）（签字）： 股东： （盖章） 法定代表人（或授权代理人）（签字）： 股东： （盖章） 法定代表人（或授权代理人）（签字）： 二零一一年十二月 日于中国福州 福建中创建银创业投资有限公司 第一届一次董事会决议 2011年12月 27 日，在公司办公室，召开了“福建中创建银创业投资有限公司”第一届一次董事会议，全体董事参加了此次会议，会议由王精峰主持。 一、选举 陈伟忠 先生为公司董事长。 二、聘任公司管理人员： 聘请王精峰先生为公司总裁 聘请水建龙先生为公司董事会秘书 聘请李娟为公司财务主管 三、讨论并通过《投资决策委员会议事规则》（详见附件）。 四、选举产生了投资决策委员会成员： （1）主任委员：王精峰 （2）委员：陈伟忠 （3）委员：陈争 （4）秘书：水建龙 福建中创建银创业投资有限公司全体董事 二零一一年 十二 月二十七日 于福建三明  福建中创建银创业投资有限公司 第一届一次董事会决议签署页 董事：王精峰（签字） 董事： （签字） 董事： （签字） 董事： （签字） 董事： （签字） 二零一一年十二月 27日 于福建三明 ZYJ—401 设备交接清单 共 页 第 页 工程名称：桥口联合站安全隐患治理工程 单元名称：电气 序号 设备名称 型号及规格 单位 数量 备 注 接受单位： 接受代表： 年 月 日 移交单位： 移交代表： 年 月 日 ZYJ—401 设备交接清单 共 1 页第 1 页 工程名称：中原油气天然气处理厂1万 吨/年丁苯乳胶工程 单元名称：电气工程 序号 设备名称 型号及规格 单位 数量 备 注 1 防爆照明配电箱 XMB-1216N 台 2 2 防爆照明配电箱 XMB-416N 台 1 3 防爆照明配电箱 XMB-816N 台 1 4 防爆动力配电箱 XMB-606N 台 2 5 防爆动力配电箱 XMB-406N 台 1 6 动力配电柜 ZGC-2-改 台 1 7 动力配电柜 ZGC-1-改 台 1 8 低压配电柜 GGD2 台 5 9 照明配电箱 V306D 台 2 10 轴流风机 BT35-11-2.8A 台 28 接受单位： 接受代表： 年 月 日 移交单位： 移交代表： 年 月 日 ZYJ—401 设备交接清单 共 1 页第 1 页 工程名称：采油三厂卫38#站电力线路改造工程 单元名称： 序号 设备名称 型号及规格 单位 数量 备 注 1 电力变压器 S9-630/10/0.4KV 台 1 （甲供） 2 电力变压器 S9-630/10/1.14KV 台 1 （甲供） 3 户外高压SF6断路器 LW3-10 I 110/630-8 台 2 （乙购） 4 35KV氧化锌避雷器 HY5WZ-51/134W 组 2 （乙购） 5 高压快速跌落式熔断器 PRWG2-40.5HK 组 2 （乙购） 6 10KV氧化锌避雷器 HY5WS-10/30 组 3 （乙购） 7 动力配电箱 台 1 （乙购） 接受单位： 接受代表： 年 月 日 移交单位： 移交代表： 年 月 日