有限责任公司章程_制度规范_工作范文_实用文档.docVIP

________________有限责任公司章程 　　　　依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其他有关律、行政法规的规定，由和共同出资设立有限公司（以下简称“公司”），经全体股东讨论，并共同制订本章程。。本章程如与国家法律、法规相抵触的，以国家法律、法规为准。 公司名称和住所第一条 公司名称：第二条 公司住所：第二章 公司经营范围 第三条 公司经营范围：电子商务技术咨询；展览、展示服务；计算机软硬件设计、开发；通讯系统、自动化控制系统的开发、集成　　 【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】公司经营范围中属于法律、行政法规或者国务院决定规定在登记前须经批准的项目的，应当在申请登记前报经国家有关部门批准。 第三章 公司注册资本 第四条 公司注册资本： 公司增加或减少注册资本，必须召开股东会并由全体股东通过并作出决议。公司减少注册资本，还应当自作出决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上至少公告三次。公司变更注册资本应依法向登记机关办理变更登记手续。 第四章 股东的名称、出资方式、出资额 第五条 股东的名称、出资方式及出资额如下： （上述表格适用于股东一次缴纳全部出资;若股东采用分期缴纳的方式出资的，可用下列表格：） 出资方式 认缴出资额 占比 实际出资额 出资时间 首期 二期 三期 首期 二期 三期 首期 二期 三期 第六条 公司成立后，应向股东签发出资证明书并臵备股东名册。 第五章 第七条 　　第八条 （一）挪用公司资金； （二）将公司资金以其个人名义或者以其他个人名义开立账户存储； （三）未经股东会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保； （四）未经股东会同意，与本公司订立合同或者进行交易； （五）未经股东会同意，利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与所任职公司同类的业务； （六）接受他人与公司交易的佣金归为己有； （七）擅自披露公司秘密； （八）违反对公司忠实义务的其他行为。 董事、监事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者公司章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第六章 第九条 　　第十条 第十一条 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则 第十二条 股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，行使下列职权： 　（１）决定公司的经营方针和投资计划； 　（２）选举和更换董事，决定有关董事长、董事的报酬事项； 　（３）选举和更换由股东代表出任的监事，决定监事的报酬事项； 　（４）审议批准董事长的报告； 　（５）审议批准监事的报告； 　（６）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； 　（７）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案； 　（８）对公司增加或者减少注册资本作出决议； 　（９）对发行公司债券作出决议； 　（）对股东向股东以外的人转让出资作出决议； 对公司合并、分立、变更公司形式，解散和清算等事项作出决议；（）修改公司章程。 对前款所列事项股东以书面形式一致表示同意的，可以不召开股东会会议直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章（自然人股东签名、法人股东盖章 　　第十三条 股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持 　　第十四条 股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。 　　第十五条 股东会会议分为定期会议和临时会议，并应当于会议召开十五日（注：可由股东自行约定）以前通知全体股东。定期会议应每召开一次（注：会议召开时间可由股东自行约定），代表十分之一以上表决权的股东，三分之一以上的董事，监事会提议召开临时会议的，应当召开临时会议。 第十六条 股东会会议。　　第十七条 第十八条 　　 董事会行使下列职权： 　　（１）负责召集和主持股东会，检查股东会会议的落实情况，并向股东会报告工作； 　　（２）执行股东会决议； 　　（３）决定公司的经营计划和投资方案； 　　（４）制订公司的年度财务方案、决算方案； 　　（５）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 　　（６）制订公司增加或者减少注册资本的方案； 　　（７）拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案； 　　（８）决定公司内部管理机构的设置； 　　（９）提名并选举公司总经理（以下简称为经理）人选，根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理，财务负责人，决定其报酬事项； 　　（１０）制定公司的基本管理制度； 　　（１１）在发生战争、特大自然灾害等紧急情况下，对公司事务行使特别裁决权和处置权，但这类裁决权和处置权须符合公司利益，并在事后向股东会报告。