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北京金诚同达律师事务所 关于 河北承德露露股份有限公司 二○一五年第二次临时股东大会的 法律意见书 金证法意[2015]字0910第0249号 中国北京市建国门外大街1号国贸大厦十层 100004 电话：010 传真：010北京金诚同达律师事务所 关于 河北承德露露股份有限公司 二○一五年第二次临时股东大会的法律意见书 金证法意[2015]字0910第0249号 致：河北承德露露股份有限公司 受河北承德露露股份有限公司（以下简称“承德露露”或“公司”）聘请和北京金诚同达律师事务所（以下简称“本所”）委派，本所律师出席承德露露二○一五年第二次临时股东大会并对会议的相关事项出具法律意见书。 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（2014年修订）（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则》2015年8月22日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）上公告了《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”）。 会议召集人：公司董事会 会议召开方式：现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式 现场会议召开时间、地点： 现场会议于2015年9月