国际结算Chapter 7.pptVIP

Chapter 7跟单信用证欺诈与对策 第一节 信用证欺诈的种类 第二节 信用证欺诈的原因 第三节 信用证欺诈的救济 第四节 信用证欺诈的防范 第一节 信用证欺诈的种类 一、受益人自谋的信用证欺诈 1、伪造全套单据 2、在单据中作欺诈性的陈述 3、伪造部分单据 4、伪造、变造信用证 第一节 信用证欺诈的种类 二、开证申请人自谋的信用证欺诈 1、假冒信用证 2、软条款信用证 3、转让信用证 第一节 信用证欺诈的种类 三、受益人与船东共谋的信用证欺诈 1、伪造单据 2、以保函换取清洁提单 3、预接提单和倒签提单欺诈 四、开证申请人与受益人共谋的信用证欺诈 五、开证申请人与开证行共谋的信用证欺诈 第二节 信用证欺诈的原因 一、信用证欺诈产生的主观原因 （一）欺诈人的贪利心理 （二）被欺诈人的反欺诈警惕、防范意识不强 二、信用证欺诈产生的客观原因 信用证保护的相对薄弱 1、信用证国家（国际）保护相对薄弱 （1）信用证自身存在理论上的缺陷 （2）国内、国际社会法律救济不力 （3）国际贸易秩序管理混乱 第二节 信用证欺诈的原因 2、银行等机构的反欺诈意识有待提高 3、加强社会群体保护 4、信用证贸易商自身保护相对薄弱 第三节 信用证欺诈的救济 信用证欺诈的救济是指信用证欺诈行为发生后所采取的避免或减少损失的措施或办法。 从严格意义上讲，无论何种形式的信用证欺诈，在