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深圳键桥通讯技术股份有限公司 关于重大资产重组媒体说明会的文字记录 深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“键桥通讯”）于2016年11月5日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：）刊登了《关于召开重大资产重组媒体说明会暨股票暂不复牌的公告》。2016年11月7日下午15:00，公司在深圳证券交易所召开了重大资产重组媒体说明会，会议由公司董事长王永彬主持，出席说明会的人员： 1、刘辉； 2、； 3、本次重组主要交易对方义乌市纬诺投资合伙企业（有限合伙）纬诺投资、湖州同胜信息技术合伙企业（有限合伙）湖州同胜实际控制人、标的公司上海即富信息技术服务有限公司董事长黄喜胜，上海即富财务总监刘杨芸； 4、中介机构代表： （1）本次交易聘请的独立财务顾问广发证券股份有限公司国际业务部总监、项目负责人曾建、项目主办人张飞、郝颖超； （2）本次交易聘请的专项法律顾问北京国枫律师事务所殷长龙律师、李威律师； （3）本次交易标的公司审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）经办会计师刘玉显； （4）本次交易备考报表审阅机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）经办会计师饶世旗； （5）本次交易标的公司评估机构中水致远资产评估有限公司经办注册资产评估师杨颖锋。 5、参会媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。 公司及相关各方在说明会上详细介绍本次重大资产重组方案，并就市场及投资者关注的问题进行解答。现就本次重大资产重组媒体说明会的主要发言、问题及答复情况整理如下： 1、介绍本次重大资产重组方案； 2、对及其行业状况进行说明，对在本次重大资产重组项目的推进和筹划中忠实、勤勉义务的履行情况进行说明； 4、对标的报告期生产经营和未来发展规划进行说明； 5、中水致远资产评估有限公司经办注册资产评估师杨颖锋对标的的估值假设、估值方法及估值过程的合规性以及估值结果的合理性进行说明； 6、对本次重大资产重组中介机构核查过程和核查结果进行说明； 7、回答媒体的现场提问。17.52%，利润是逐年下降，这也体现了我们键桥通讯单一主营业务收入给公司带来的风险。为了改变公司这种状况，向新兴产业寻找新的利润增长空间及增长点，这几年我们键桥通讯也在大数据及金融领域进行了相关的布局。我们先后和英国理工大学成立了大数据实验室，在徐州也成立了大数据公司，也先后在金融方面成立了小额贷款公司、证券公司、相互保险组织及基金公司等，这些更多的还是给公司寻找新的利润增长点，同时做产融结合的战略。 这次并购上海即富，也是我们公司战略选择的一个必然，刚才记者也提到了我们对上海即富的介绍。上海即富作为第三方支付，是国家鼓励的一个方向，处于新经济、新产业，尤其是上海即富这个团队在黄总指导下，黄总从业二十多年了，带领团队在市场中摸爬滚打，形成了上海即富自己特殊的核心竞争力，盈利状况也非常好，今年1-9月份盈利就是1.35亿。如果我们并购成功，更重要的是上海即富是小微商家的数据提供商，这个定位跟我们键桥通讯在大数据领域的布局是有机的结合。上海即富积累了数百万的活跃客户，有数亿级的信息，那这些大数据就是公司的宝贵财富。未来我们要对这些数据进行收集、清洗、提炼，最终要为客户提供精准的服务，真正让客户感受到大数据服务精准、个性，我们可以为客户提供更多的移动互联网的综合解决方案。所以，收购上海即富是我们键桥通讯的战略组成部分。 未来我们键桥通讯的发展，要进一步的巩固我们专网通信的这个领域，进一步做强做大第三方支付，进一步拓展在金融以及大数据领域的布局，促进公司产业升级和产融结合。 （2）上海证券报记者：第一个问题是公司这边的，这次收购上海即富为什么只收45%股权，而没有选择收购更多？在这次交易之前，上海即富的股权较为分散，公司没有控股股东和实际控制人，本次交易完成后，其他股东的股权虽然被稀释，但是键桥通讯也并没有绝对控股，如何认定其为控股股东？第二个问题是想问上海即富的黄总，点佰趣现在的牌照续展情况如何？续展期限大概会到什么时候？再问一个行业问题，您如何看待第三方支付的“96费改”对于行业和现在公司的影响？刚刚黄总提到您已经运营了五家牌照公司，团队的稳定性我们也是非常关注的，您是公司的领袖和领军人物，会不会即富就是您的终点，还是很快再做一家，这样对上市公司的影响其实是非常大的，请您对规划和设想做相关说明。 公司董事会秘书、副总经理丛丰森：感谢这位上海证券报记者的提问。本次收购上海即富45%的股权，更多的是我们和交易对手方谈判的结果，同时本次收购上海即富45%的股权，上市公司这边也满足并表的要求。之所以这么说是因为本次我们收购45%的股权，为上海即富第一大股东，相比其他投资方，上市公司持有的表决权份额