中粮集团有限公司资料.docx

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中粮集团有限公司 目录 一、公司组织结构 2 二、主要部门职能情况 2 三、内部治理情况 4 四、内控制度 7 一、公司组织结构 二、主要部门职能情况 1.董事会办公室 拟订、制订或修订董事会运作的规章制度;拟订董事会年度工作计划及经费方案,组织董事会及专门委员会会议;负责董事会及董事年度述职大会相关文件的起草及服务工作;起草需要由董事会出具的法律文件。 2.办公厅 承担集团行政办公与后勤保障工作,服务集团领导、集团内部客户与外部客户,支持集团战略与业务发展。 3.战略部 根据集团总体发展战略,提供包括公司战略、业务战略、投资战略、品牌战略等综合性战略解决方案,推动集团战略在各项业务和管理中的贯彻、执行。 4.财务部 集团财务部在集团财务管理框架下,履行控股公司财务管理职责,为集团战略提供积极地、正向的支持。 5.人力资源部 通过建立科学、完备的人力资源管理系统并协调运行,以满足集团在各发展阶段对人力资源的数量和素质的需求,实现集团人力资源的可持续发展,支撑集团的战略发展,成为集团的战略合作伙伴。 6.审计监察部 通过分析、评价和建议,帮助各一级经营单位/利润点有效履行职责,从集团层面起到审计监督的职责。 7.法律部 建立集团法律风险防范体系,合理评估集团法律风险环境,运用法律技术控制和降低集团运营的法律风险。制定、修改和完善公司章程和各项规章制度,完善公司法人治理结构,保证公司依法治企。在公司设立、改制、购并及联营合作等方面,运用法律技术,设计合理的交易方案、股权结构及公司组织机构,规避法律风险,实现公司投资效益最大化、企业效率最高化和公司结构最优化。 8.党群工作部 按照上级和集团党组要求,配合集团发展战略,开展党建思想政治工作、构建惩治和预防腐败体系,推进企业文化建设和民主管理,促进集团持续稳定和谐健康发展,为实现集团战略目标提供政治保证。 9.质量与安全管理部 贯彻落实国家质量与安全管理相关法律法规和有关要求;负责所辖范围内质量与安全监督检查、事故隐患整改落实工作;组织实施集团质量与安全应急管理体系建设;建立与完善质量与安全相关管理制度标准及支撑体系。 10. 中粮营养健康研究院 代表集团行使科技管理职能,培养集团专业技术人才,打造开放式研发创新平台,通过系统研究解决中国人面临的主要健康问题和营养需求问题,从产品开发、技术开发、质量安全、应用基础研究等角度提升产品营养健康价值,创新开发营养健康好产品。 11.风险控制部 依照《中粮集团大宗商品市场风险管理办法》要求,对集团大宗商品期现货运营风险进行统一管控;整合集团相关商情渠道和资源,规划集团研发体系建设;管理集团境内外交易渠道,建立集团统一的境内外期货交易风控平台。 12.大宗商品研究部 在集团商情委员会的领导下,建立和完善中粮集团全球大宗商品研发体系,通过协调其有效运行,统筹集团主营大宗商品研究,推进商情信息整合及研发成果共享,从而服务于集团经营决策、业务开展及风险控制,支撑集团全产业链战略发展。 三、内部治理情况 公司已经形成了较为完善的法人治理结构,下设董事会、监事会、经营管理机构。决策层、监督层、管理层按照工作规则各司其职、各负其责。董事会处于决策的核心地位,监事会处于监督评价的核心地位;公司经营管理层负责公司的日常经营管理,是决策的执行者。董事会下设6S 管理委员会、投资审查委员会,确保对公司重大事项进行督导。公司总部作为国有资产授权经营机构,对国家承担国有资产的保值增值责任。 1、董事会 根据《中粮集团有限公司章程》的规定,中粮集团董事会是集团内部最高决策机构,负责维护国家出资人和集团的权益,对国资委负责,接受国资委的指导和监督,并向国资委报告工作。 公司董事会由七名董事组成,其中职工董事一名、内部董事两人、外部董事四人,除职工董事由职工代表大会选举产生外,其余董事均由国务院或国有资产 监督管理委员会委派。董事会行使以下职权: (1)决定集团五年战略规划和关键的战略指标,报国资委审核、备案; (2)对集团实施有效的战略监控,准确把握集团发展方向与速度,防范投 资、财务、金融产品、知识产权、安全、质量、环保、法律以及稳定等方面的重大风险; (3)批准集团年度预算方案并报国资委备案。集团年度预算方案的具体执行,授权董事长办公会审批。董事会定期会议听取相关执行情况的报告; (4)批准集团年度投融资计划,批准集团年度发行债券方案。集团年度投资计划报国资委备案。集团年度投融资、发行债券的具体执行,授权董事长办公会审批。董事会定期会议听取相关执行情况的报告;年度投资计划外,投资总额占集团净资产5%(含)以上的单个项目由董事会审批。年度投资计划内项目实施及年度投资计划外投资总额占集团净资产5%以下、5000 万元人民币以上的单个投资项目,授权董事长办公会审批。集团投资审

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