投资者关系活动记录表-中国证监会.doc

证券代码：300028 证券简称：金亚科技 金亚科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2015-02 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 √路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人员姓名 广发基金唐晓斌、中山证券白洋、上投摩根李德辉、华宝投资苏晓、中银基金李娜、东莞基金褚敏、国泰基金张玮、银河基金卢轶乔、 东北证劵熊军、长信基金翁非玉、国海证劵陶斯然、华创证券谢晨、 长江证券刘疆、东方证券李竹君、招商证券李妍、中欧证券耿德健、 方正证券姚蕾、大成基金陈晓光、招商基金王衍胜、理成资产毛峥嵘、 南京证券李强、兴业全球邹欣、鹏华基金谢书英、华安基金杨胜等。 时间 2015年3月11日 地点 上海浦东丽思卡尔顿酒店宴会厅3 上市公司接待人员姓名 董事长周旭辉 董事会秘书何苗 天象互动创始人CEO何云鹏 鸣鹤鸣鹤副总裁茅侃侃 投资者关系活动主要内容介绍 介绍本次重大资产重组情况 交易方案简介 天象互动作为首屈一指的游戏研发、发行公司，虽然成立时间不长，但是业绩醒目。本公司控股股东周旭辉先生按照本次天象互动100%股权的交易价格220,000.00 万元为定价依据，受让陈琛拟以发行股份及支付现金的方式购买天象互动100%股权，并募集配套资金，交易价格为220,000.00万元其中：拟向何云鹏、陈琛、周旭辉、张普、蒙琨、周星佑、杜伟发行87,936,043股上市公司股份并支付99,000.00万元现金，用于购买其持有的天象互动100%股权拟向周旭辉、何云鹏非公开发行股份募集配套资金，配套资金总额为55,000.00万元，用于支付本次交易的现金对价募集资金金额占本次交易总金额的25%。 董事会秘书何苗介绍本次交易的亮点 2014年中国移动游戏人数增长值3.58亿人，实际销售收入274.9亿元，同比增长144.6%，超越页游成为第二大游戏市场，代表移动化、娱乐化是未来发展的趋势。2008-2014年中国手游市场占有率将快速上升至24%，仅次于客户端网游。 公司 近期，通过鸣鹤鸣和与GTV合作游戏发行渠道并通过致家视游的电视游戏平台“家魔方”切入电视游戏领域。 游戏产业布局板块 所属公司及主营业务 电视游戏内容、制作及发行 致家视游，围绕TV端游戏内容进行研究、开发及平台运营 鸣鹤鸣和，专业从事游戏视频节目制作、电子竞技赛事举办、游戏网站平台运营、游戏明星包装与商业开发等综合性游戏传媒业务 移动游戏内容、制作及发行 天象互动，专注精品移动游戏的研发、发行及运营 雪狐科技，专注移动端和电视端3D动作类游戏内容制作 电子竞技赛事 银川圣地，为WCA永久举办方，筹办WCA赛事，投资电子游戏（如页游、手游等）及相关产品 游戏主机生产 深圳金亚，游戏主机的设计、开发和销售 鸣鹤鸣鹤副总裁茅侃侃介绍电子竞技布局 韩国WCG停办了之后，全球没有独立的第三方电竞赛事平台。但是厂商对赛事的热情非常高，比赛奖金也很高。赛事本身不赚钱，但是要黏住用户、活跃用户，因此第三方赛事平台很难有除了广告以外的变现方式。虽然现阶段WCA商业模式依然不明朗，但潜在的变现途径正在凸显，且快速变化：随着电子竞技越来越大众化， WCA不仅传播专业化的电子竞技比赛，而且也会传播非专业性的比赛，比如卡牌类游戏、手游、德州等等，能够让非职业选手也有对抗的平台。通过电竞平台和赛事的管理方法，做好规范化非职业选手的对抗的平台，而非职业平台的打开让WCA具备了较好的变现可能。 WCA聚合了游戏产业主流有价值的人群，为开始做相关电视节目提供了非常好的渠道出口。作为游戏行业的传媒公司，是我们相对于其他竞争者的行业壁垒。 世界电子竞技大赛WCA的核心定位：1）等级性——全球最高级别赛事，强调线上线下的结合；2）权威性——全球排名；3）完善性——全天候赛事体系，去年WCA赛事共有3600小时的原创内容直播。 WCA特色：赛事常态化（4-12月每天都有电竞赛事转播）、互动多元化、电竞全民化（职业+非职业）、排名全球化（与其他职业联赛合作，形成全球化评分体系）。 WCA全年赛事安排： WCA2015打造全天候赛事直播体系：GTV为专门的WCA赛事播出渠道。今年比赛项目16个，其中8个端游，棋牌有德州扑克、斗地主、三国杀。三国杀的活跃用户中有20%以上都在打W