理监事联席会议-宝硕财务科技股份有限公司.doc

會 議 紀 錄 會議名稱 第屆次理監事聯席會議 日 期 9年月(星期) 時 間 下午：0 主 席 記 錄 姐 地 點 台灣證券交易所樓室（台北市路號樓） 出席人員 理　　事：、曾立名、、、：：、 列席人員 證券交易所：： 壹、主席報告 (略) 貳、主管機關政策宣導說明 (略) 參、報告事項 報告一：常務監事異動： 說 明：原監事時報資訊股份有限公司謝長嘉副總經理退休,喪失會員代表資格,由後補監事大富資訊股份有限公司黃家興經理遞補為監事。決 議：。時報資訊股份有限公司會員代表謝長嘉副總經理變更為謝錫奇副總經理。 時報資訊股份有限公司會員代表葉健群經理變更為陳彥豪副總經理。 決 議：無異議通過。決 議：無異議通過。。無異議通過。。 Level 1 比照新加坡境內為free Level 2 依新價格收費 決 議：向新加坡交易所爭取給協會會員一個會員特別價格。決 議：無異議通過。決 議：無異議通過。。決 議：無異議通過。決 議：。 (自97年01月01日至97年11月30日) 日期 科目 金額 備註 97/01/01~97/08/31 ◎上期結餘 412,339 　 　 　 　 97/09/01~97/11/30 ◎本期收入 　 　 　 40,000 霸才電腦常年會費及入會 　 40,000 　 　 　 　 　 　 　 　 36,000 兼職秘書薪資 　 　 1,150 會務文件寄送郵資 　 　 989 協會專線電話8798-6417 　 　 38,139 　 ◎ 本期結餘 　 414,200 97/12/01~97/12/31 ◎預估收入 　 　 　 200 　 　 200 　 　 　 　 　 　 　 　 　 12,000 　 　 　 156,000 協會網站建置費 　 　 1,050 　 　 　 169,050 　 ◎ 97年結餘預估 245,350 　 附件二 九十八年度工作計劃書 （自98年01月01日至98年12月31日止） 類別 工作內容 預定時間 執行單位及人員 備註 會 務 方 面 1.會議管理 (理監事聯席會議 每三個月一次 全體理監事/會員 (年度會員大會 預定年初舉辦 全體會員 2.會籍管理 (入出會員登錄 經常性處理 全體會員/秘書 (會員管理 (內部聯絡事項 (召募會員 (收發文處理 3.財務管理 (編製年預算與決算 經常性處理 全體理監事 /秘書 (協會稅務規劃 (經費與帳冊處理 提理監事會追認 業 務 方 面 1.會員聯誼活動 不定期 全體會員/秘書 2.交易所工作協調 3.交易所費率爭取 ●新加坡交易所 ●深滬交易所 4.技術研討會及專業人員教育訓練 附件三 九十八年度預算編列報告 科目 97年實際(預估) 預算 備註 ◎收入 　 　 　 30,000 -常年會費 290,000 300,000 -利息收入 379 500 乙存利息 小 計 320,379 300,500 　 ◎費用 　 　 　 156,000 156,000 兼職秘書薪資 -交際費 47,257