第七届第二次理监事联席会会议纪录-台湾宝岛行善义工团.doc

PAGE 1 - 社團法人台灣寶島行善義工團 第七屆第二次理監事聯席會會議紀錄 一、時　　間：中華民國102年2月24日09 二、地　　點：新北市新店區安泰路8號(義工團新店倉庫) 三、出席人員姓名： 　　　　理事人員：施耀盛、尤瑞豐、陳丁發、黃國峰、張育偉、陳致仁、 林其茂、陳仕晃、何怡樺 　　　　監事人員：王桂明、楊耀琞、吳蘭施 四、請假人員姓名： 　　　　理事人員：盧立偉、陳建村 五、缺席人員姓名：無 六、列席人員：黃麗玉、呂廷羽、葉勝宏、劉紫羚 七、主　　席：施耀盛 紀錄：呂廷羽 八、主席致詞：第七屆第二次理監事聯席會，會議開始！ 九、來賓致詞： 劉紫羚：寶島義工團目前欠缺宣傳影片、編輯會刊(期刊)、辦聯誼活動,本人願意盡一己之力,協助寶島義工團這些事宜,使寶島義工們的募款更方便。 十、報告事項： 　　(一) 理事會報告： a.會務報告： (關懷組)陳丁發:1.官網上沒有捐款明細,並作連結方便捐款人查詢。 (回答)張育偉:請財務組提供捐款明細，並每月固定更新。 (回答)呂廷羽:將提供102年1月1日起的捐款明細。 2.官網上921家族內無6921-L8捐車緣由及捐贈者資料。 (回答)張育偉:請財務組提供該車輛捐款人名單後補齊。 (回答)呂廷羽:將提供捐款人名單。 3.希望天后宮物資捐贈收據提早給,方便載米。 (回答)呂廷羽:之後會提前約一個星期給發哥收據。 4.個案結束後,可將個案費用分類公佈在官網上,取信大眾。 (回答)張育偉:請財務提供個案費用分類明細。 (回答)呂廷羽:將提供個案費用分類明細。 劉紫羚建議:希望關懷組回訪時,要留相片(要有時間、地點、人員互動 情形)以便於宣傳影片製作。 (聯絡組)何怡樺:1.出團日期可以早一點PO在官網上,方便師傅安排。 (回答)張育偉:請PM確定日期後,就可以提供。 2.官網上報名連結有問題,請留聯絡組何怡樺的連絡電話。 (回答)張育偉:將更新。 (網路組)張育偉:1.個案申請請附個案詳細描述。 2.個案資料會用E-MALL給各理事,避免遺失。 3.已製作寶島影片二支,供大家募款使用。 (倉庫管理組)黃國峰:希望倉庫整理時,能按照規劃的位置擺放。 (探勘組)尤瑞豐:1.官網上要註明個案申請條件。 2.要以團部發展基金為募款重點(因台北買不起,桃園明年升直 轄市,對建築物管理變嚴),希望二年內能達成目標。 b.財務報告：(財務 呂廷羽） 截至102年02月22日止,各帳戶餘額如下: 經常性帳戶 ：$1,578,055 + 定存$3,000,000 郵局劃撥帳戶 ：$1,847,290 (至02/20日) 團部發展基金專戶：$969,888 + 定存$500,000 會員會費專戶 ：$123,420 提撥準備金專戶 ：$70,000 101年收支決算表報告：102年01月01至101年12月31日 本會經費收入: $8,621,101 本會經費支出: $7,604,908 本期結餘 : $1,016,193 　　(二) 監事會報告：年度決算表應於會議前送交監事會審議。 十一、討論提案： 提案一：101年度成果報告之製作及寄發標準，提請 討論。 說　明：1.成果報告之製作:由黃麗玉製作,39~40頁,成本約@30元,3月底前完成。 2.寄發標準 :單筆捐款$2000元(含)以上,限一年一次。 3.成果報告內容 :由理事長及常務理事決定。 決　議：照案通過，約3月底前隨收據一同寄出。 提案二：小英基金會之後續合作事宜，提請 討論。 說　明：可如繼續合作,可循蘋果基金會合作模式,以教育及本業為主,每年合作次數以3次為限。 決　議：照案通過 (同意：11)。 提案三：捐款感謝函寄發標準，改為捐款$1,000元(含)以上及資材市值達5,000元即可，以期充實本團資材與財源，提請 討論。(提案人：王桂明) 說　明：本團捐款感謝狀據初步瞭解需達壹萬元以上，資材並無標準方行頒發，此並無法突破現有困境，若能捐贈金額門檻降低，必將增加捐款人對本團捐款誘因和興趣之影響。 經討論感謝狀寄發標準,改為捐款$2,000元(含)以上,不護貝隨收據及成果報告一同寄出,捐款$10,000元(含)以上,感謝狀加木框(成本約84元+郵資80元),限一年一次。 決　議：照案通過。 提案四：社團法人台灣寶島行善義工團(會務.榮譽.法律)顧問遴聘辦法審核及通過，提請 討論。(提案人：王桂明) 說　明：詳如附件一 決　議：不通過 (同意：3票，不同意：5票),顧問身份要嚴格篩選,避免有心人士利用,且條文內容需要修改,修改條文後可於下次重新