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  • 2017-02-28 发布于湖北
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The Research on Money Laundering He Ping References William C. Gilmore, Dirty Money, The evolution of Money Laundering Counter-measures, Council of Europe Press, 1995 The Journal of Money Laundering Control The Fight against Money Laundering: A Comparative Perspective / 阮方民《洗钱犯罪的惩治与预防》中国检察出版社1998年7月;《洗钱罪比较研究》中国人民公安大学出版社2002年1月 邵沙平《跨国洗钱的法律控制》武汉大学出版社1998年3月;《控制洗钱及相关犯罪法律问题研究》人民法院出版社2003年7月 李德等《金融运行中的洗钱与反洗钱 》中国人民公安大学出版社2003年3月 徐汉明等《中国反洗钱立法研究》法律出版社2005年9月 何萍《中国洗钱犯罪的立法和司法—兼与欧盟反洗钱制度比较研究》上海人民出版社2005年7月;《洗钱与反洗钱动态研究》,法律出版社2012年6月版。 1、中国人民银行—反洗钱局:/publish/fanxiqianju/4

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