法人银行讲课稿.pptVIP

银行外汇业务检查情况通报及相关案例分析 许瑾 内容提要 近两年银行检查和处罚情况 资本金结汇业务中常出现的问题 外汇贷款业务中常见的问题 办理外债业务中常出现的问题 办理贸易项下收付汇业务中常见的问题 办理个人结售汇业务中常见的问题 其它常见的违规表现 法人金融机构在办理业务中应注意的问题 对银行的建议 参与总局组织检查情况 2010年上半年开展对工商银行、建设银行全面外汇业务检查。我省选择对工商银行系统的6家分支机构进行检查。 2010年下半年开展对银行短期外债和表外业务的专项检查，我省选择渣打银行苏州分行、中国银行无锡分行进行了专项检查。 2010年年底开展打击违法违规外汇资金流入专项检查，我分局对中行、农行和交行的20家分支机构以及星展银行（中国）有限公司苏州分行开展了现场检查。 2011年下半年开展2010年被查银行进行回访检查，我分局对中国银行、农业银行、交通银行等26家银行分支机构进行了专项检查。 分行自行组织的外汇业务检查情况 2011年上半年配合打击连云港部分企业擅自改变资本金结汇用途案件的检查，组织对连云港江苏银行、农业银行进行资本金结汇专项检查。 2011年下半年参与分行系统综合执法检查。外汇检查处做为牵头处对广发银行南京分行、中信银行南京分行进行外汇业务专项检查。江苏省辖内各中心支局也根据本中心支行的工作安排，参与对当地银行的综合执法检查。 江苏省辖