浙江永贵电器股份有限公司.PDFVIP

证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码： （2016 ）082 号 浙江永贵电器股份有限公司 关于使用募集资金对全资子公司绵阳永贵电器有限公司 增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 浙江永贵电器股份有限公司( 以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会 《关于核准浙江永贵电器股份有限公司向涂海文等发行股份购买资产并募集配 套资金的批复》 (证监许可〔2016 〕893号)核准，向5名特定对象非公开发行人 民币普通股（A股）股票26,941,362股，每股面值1元，每股发行价格为人民币31.55 元，募集资金总额849,999,971.10元，扣除发行费用22,811,320.75元，募集资金净 额为827,188,650.35元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普 通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验[2016]266号）。公司对募集 资金采取了专户存储制度。 二、增资情况概述 根据公司2015 年度股东大会审议通过的《关于本次发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金具体方案的议案》及公司《发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金报告书》的披露内容，募集配套资金中的 25,000 万元用于绵阳 永贵电器有限公司（以下简称“绵阳永贵”）光电连接器建设项目。 公司于2016 年 10 月28 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于使用募集资金对全资子公司绵阳永贵电器有限公司增资的议案》，根据议 案内容，公司董事会决定使用募集资金中的500 万元对绵阳永贵进行增资，其中， 100 万元计入注册资本，400 万元计入资本公积，增资后绵阳永贵的注册资本为 4,600 万元。此次增资的资金只能用于募集资金投资项目，其中：500 万元全部 用于光电连接器建设项目。公司将根据募集资金投资项目实施进度对上述项目其 余募集资金使用作出安排。 三、绵阳永贵电器有限公司介绍 名称：绵阳永贵电器有限公司 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 住所：绵阳市涪城区郊乡金家林 法定代表人：范正军 注册资本：4500 万元 经营范围：光电器件、电子接插件、光纤连接器、铁路机车车辆配件、机械 加工、五金冲压件、机电配件（不含发电机）的研发、制造、销售，经营本公司 产品及技术进出口业务。 四、本次增资的目的及对公司的影响 公司本次使用募集资金对绵阳永贵进行增资是基于募集资金投资项目的实 际运营需要，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司的长远规划和发展战略。 募集资金的使用方式及用途等符合公司发展战略及本次非公开发行股票募集资 金的使用计划，有利于提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。 五、相关审核和批准程序 1、公司董事会审议情况 公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子 公司绵阳永贵电器有限公司增资的议案》，同意公司使用募集资金500 万元对全 资子公司绵阳永贵增资。 2 、监事会意见 公司第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公 司绵阳永贵电器有限公司增资的议案》。 经审核，监事会认为公司使用募集资金向全资子公司增资的程序符合 《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》 的 相关规定，审议程序合法合规，不存在变相改变募集资金投向的情形。募集资金 的使用方式及用途等符合公司发展战略及本次非公开发行股票募集资金的使用 计划，有利于提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。监事会一致同意 公司使用募集资金向全资子公司绵阳永贵增资。 3、独立董事意见 独立董事认为：公司本次使用募集资金向全资子公司绵阳永贵电器有限公司 增资，是基于募集资金项目实施主体的实际需求，有利于保障募集资金项目的顺 利实施，符合全体股东的利益，与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影 响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利 益的情况。本次增资事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所