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潍坊市坤岳防水材料有限公司 股权挂牌转让说明书摘要 推荐机构：潍坊朗荣投资咨询有限公司 日 期：二〇一六年十月二十四日  重要声明 本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况，投资者在作出交易决定之前，应仔细阅读该说明书全文，并以其作为投资决策依据。现就挂牌转让事宜作如下声明和提示： 一、本公司执行董事保证股权挂牌转让说明书及其摘要内容真实、准确、完整，全体股东承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 二、本公司提醒投资者注意，凡说明书未涉及的有关内容，请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询。 三、根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定，本公司执行董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对本公司股权挂牌转让等有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌转让和投资者带来的风险。 释义 在本次挂牌转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有以下含义： 1、一般词汇 申请人、公司、坤岳防水 指 潍坊市坤岳防水材料有限公司 实际控制人、控股股东 指 侯建生 法定代表人 指 侯建生 执行董事 指 除有前缀外，均指潍坊市坤岳防水材料有限公司执行董事 监事 指 除有前缀外，均指潍坊市坤岳防水材料有限公司监事 齐鲁股交中心 指 齐鲁股权交易中心 《公司章程》 指 《潍坊市坤岳防水材料有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《挂牌业务规则》 指 《齐鲁股权交易中心股权挂牌业务规则》 推荐机构 指 潍坊朗荣投资咨询有限公司 律所 指 山东诚公律师事务所 审计机构 指 潍坊信达有限责任会计师事务所 《审计报告》 指 潍坊信达有限责任会计师事务所2016年10月24日出具的潍信达会专审字[2016]第012号《审计报告》 元、万元 指 人民币元、万元 2、专业词汇 弹性体(SBS)改性沥青防水卷材 指 是用苯乙烯-丁二烯-苯乙烯（SBS）橡胶改性沥青做涂层，用玻纤毡、聚酯毡、玻纤增强聚酯毡为胎基，两面覆以隔离材料所做成的一种性能优异的防水材料，具有耐热、耐寒、耐腐蚀、抗老化、热塑性好、抗拉力大、延伸率高、抗撕裂性强等优点。聚氯乙烯(PVC)防水卷材聚氯乙烯(PVC)防水卷材是一种性能优异的高分子防水材料，以聚氯乙烯树脂为主要原料。加入各类专用助剂和抗老化组份，采用先进设备和先进的工艺生产制成。产品具有拉伸强度大、延伸率高、收缩率小，低温柔性好、使用寿命长等特点。产品性能稳定、质量可靠、施工方便。 指 自粘聚合物改性沥青聚酯胎防水卷材（以下简称PY类）是以长丝聚酯毡为胎基，以增粘聚合物改性沥青为浸涂材料，上表面覆以聚乙烯膜、细砂、页岩、铝箔或隔离膜为隔离层，下表面覆涂硅隔离膜为防粘层而制成的自粘聚合物改性沥青聚酯胎防水卷材。 聚乙烯丙纶复合防水卷材 指 聚乙烯丙纶复合防水卷材是以原生聚乙烯合成高分子材料加入抗老化剂、稳定剂、助粘剂等与高强度新型丙纶涤纶长丝无纺布，经过自动化生产线一次复合而成的新型防水卷材。 注：本挂牌转让说明书除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。 第一节 重大事项提示 本公司提醒投资者应认真阅读《潍坊市坤岳防水材料有限公司股权挂牌交易说明书》全文，并特别注意下列重大提示。 本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中下列风险 风险因素 (一)产品或服务的市场风险 防水材料行业受国家宏观调控影响比较明显，宏观调控和加息使得市场对防水材料产品的购买力降低。目前有些防水材料企业新的订单大幅减少、原有订货推迟提货以及拖欠货款现象已有所显现。预计到“十二五”后期，防水材料行业将会随着市场经济的逐步完善，在合理的竞争中组合，形成经济规模，企业的组织形式会大变，行业的整体素质水平将会有较大提高。 （二）业务模式风险 公司在报告期内存在部分自然人供应商和客户。一般情况下，与机构供应商、客户相比较而言，自然人供应商、客户在采购能力、支付能力、经营期限、经营规模和经营拓展能力等方面更容易受到市场优胜劣汰竞争机制和自身经营意愿的影响，从而导致其经营能力具有一定的有限性。 （三）经营业绩风险 企业自主创新能力较弱 近年来，我国建筑防水材料行业实现了较快的发展，但除本公司等少数优势企业外，我国大部分防水企业的自主创新能力薄弱，已经成为制约行业发展的一个重要因素。企业自主创新能力不足主要表现在两个方面：一方面企业技术创新能力差，拥有自主知识产权技术的企业较少，科研成果数量少