东营正宜包装股份有限公司.doc

东营正宜包装股份有限公司 重 要 声 明 本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况，投资者在作出交易决定之前，应仔细阅读该说明书全文，并以其作为投资决策依据。现就挂牌转让事宜作如下声明和提示： 一、本公司董事会保证股权挂牌转让说明书及其摘要内容真实、准确、完整，全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 二、本公司提醒投资者注意，凡说明书未涉及的有关内容，请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询。 三、根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定，本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对本公司股权挂牌转让等有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌转让和投资者带来的风险。 目录重 要 声 明 2 目 录 3 释 义 4 一、一般词汇 4 二、专业词汇 4 第一章 风险提示 6 一、主要原材料价格波动风险 6 二、公司治理风险 6 三、控制（权）风险 6 四、自然灾害、安全生产、外贸环境及其他可能严重影响公司持续经营的风险 6 第二章 正文 8 一、挂牌公司基本情况 8 二、公司股权结构及股东情况 8 三、公司的关联公司情况 9 四、公司主营业务情况 11 五、财务会计信息 16 六、公司未来的发展规划及发展目标 22 七、信息披露和投资者服务 23 第三章 本次挂牌的有关机构 24 一、推荐机构 24 二、审计机构、验资机构 24 三、律师事务所 24 四、挂牌的股权交易机构 25 五、股权登记托管机构 25 释 义 在本挂牌转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有以下含义： 一、一般词汇 有限公司、正宜有限 指 东营正宜包装 公司、股份公司、正宜包装 指 东营正宜包装 美宜家涂料 指 山东美宜佳涂料有限公司 实际控制人 指 除有前缀外，均指赵衍峰 股东大会 指 东营正宜包装 董事会 指 东营正宜包装 监事会 指 东营正宜包装 执行董事 指 东营正宜包装 监事 指 东营正宜包装 齐鲁股交中心 指 齐鲁股权交易中心有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 推荐机构 指 中泰证券股份有限公司 律所 指 山东长城长律师事务所 验资机构 指 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 审计机构 指 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 元、万元 指 人民币元、万元 指 2015年及2016年1-10月份 指 是由丙烯聚合而制得的一种热塑性树脂。按甲基排列位置分为等规聚丙烯（isotactic polypropylene）、无规聚丙烯（atactic polypropylene）和间规聚丙烯（syndiotactic polypropylene）三种 聚乙烯（PE） 指 是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂。在工业上，也包括乙烯与少量α-烯烃的共聚物。聚乙烯无臭，无毒，手感似蜡，具有优良的耐低温性能（最低使用温度可达-100~-70°C），化学稳定性好，能耐大多数酸碱的侵蚀（不耐具有氧化性质的酸）。常温下不溶于一般溶剂，吸水性小，电绝缘性优良。 BOPP 指 是“Biaxially Oriented Polypropylene”的简称，即双向拉伸聚丙烯薄膜。它的生产是将高分子聚丙烯的熔体首先通过狭长机头制成片材或厚膜，然后在专用的拉伸机内，在一定的温度和设定的速度下，同时或分步在垂直的两个方向（纵向、横向）上进行的拉伸，并经过适当的冷却或热处理或特殊的加工（如电晕、涂覆等）制成的薄膜。 注：本挂牌转让说明书摘要除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。 第一章 风险提示 投资本公司的股权会涉及一系列的风险，因此，投资者在投资前，敬请将下列风险因素连同本挂牌转让说明书中其他内容一并考虑。下列风险因素是按照影响投资决策程度排序的，但该排序并不表示风险因素会依次发生。 一、主要原材料价格波动风险 公司生产所需要的主要原料为纸张、编织布、聚乙烯、聚丙烯以及PVC、OPS、PET、OPP等，主要原材料成本占生产总成本比例较高，主要原材料价格变动对公司生产成本和利润有重大影响，从而影响公司业绩的稳定性。若未来原材料市场价格大幅上涨，将增加公司采购成本，对公司盈利能力有较大影响。 二、公司治理风险 本公司于2016年11月30日由有限公司整体变更设立。股份公司设立后，建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业公司所需的内部管理控制体系。但是，由于股份公司成立时间较短，各项内部管理制度处于执行初期，需