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深圳开永广告传媒股份有限公司 公告编号：2016-028 证券代码：834885 证券简称：开永股份 主办券商：招商证券 深圳开永广告传媒股份有限公司2016 年 第一次股票发行方案 主办券商 （深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38 －45 层） 二O 一六年十二月 深圳开永广告传媒股份有限公司 公告编号：2016-028 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变 化引致的投资风险，由投资者自行承担。 1 深圳开永广告传媒股份有限公司 股票发行方案 目录 释义 3 二、发行计划 4 （一）发行目的4 （二）发行对象及现有股东的优先认购安排4 （三）发行价格及定价方法5 （四）发行数量及金额5 （五）公司除息除权、分红派息及转增股本情况5 （六）股东限售安排5 （七）募集资金用途5 （八）本次发行前滚存未分配利润的处置方案8 （九）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项8 （十）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况8 三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 8 （一）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及 同业竞争等变化情况8 （二）是否导致公司债务或者或有负债的增加，是否导致新增关联交易或同 业竞争8 （三）本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响9 （四）与本次发行相关特有风险的说明9 四、其他需要披露的重大事项 9 五、中介机构信息 9 （一）主办券商：招商证券股份有限公司9 （二）律师事务所9 （三）会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）10 六、有关声明 10 2 深圳开永广告传媒股份有限公司 股票发行方案 释义 除非本情况报告书另有所指，下列简称具有如下含义： 公司/本公司/开永股份 指 深圳开永广告传媒股份有限公司 主办券商/招商证券 指 招商证券股份有限公司 挂牌 指 公司在全国中小企业股份转让系统挂牌 元（万元） 指 人民币元（人民币万元） 《公司章程》 指 《深圳开永广告传媒股份有限公司章程》 股东大会 指 深圳开永广告传媒股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳开永广告传媒股份有限公司董事会 监事会 指 深圳开永广告传媒股份有限公司监事会 注：除特别说明外，本情况报告书使用合并