北京京西文化旅游股份有限公司.PDFVIP

证券代码：000802 股票简称：北京文化 公告编号：2015-04 北京京西文化旅游股份有限公司 第五届董事会第四十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京京西文化旅游股份有限公司第五届董事会第四十四次会议通知 于2015 年 1 月29 日以电话、电子邮件、传真或手机短信等形式发出。 会议于2015 年2 月12 日上午10：00 在北京文化总部一层会议室召开。 会议应到董事 9 人，除董事宋歌先生授权委托熊震宇先生进行表决外， 其余董事都参与会议表决。会议由董事长熊震宇先生主持，公司全体监 事及部分高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公 司章程》等有关规定。经董事认真审议、讨论，一致通过如下决议： 1、审议通过 《公司2014年度董事会工作报告》的议案 现将《公司 2014 年度董事会工作报告》提交本次董事会审议。《公 司2014 年度董事会工作报告》将作为公司 2014 年年度报告全文第四节 董事会报告部分。详见2015 年2 月 13 日《中国证券报》和巨潮资讯网 （ /）有关公告