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安徽方兴科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会会议资料 2016 年1 月 安徽方兴科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会议程 会议时间：2016 年1 月22 日 14:00 会议地点：安徽省蚌埠市黄山大道8009 号 公司三楼会议室 主 持 人：董事长 茆令文先生 顺 序 议程内容 一、宣布会议开始及会议议程 二、宣布会议出席人数、代表股份数及参会来宾 三、审议各项议案 1、关于2015 年度审计费用的议案 2、关于选举董事的议案 3、关于选举独立董事的议案 4、关于选举监事的议案 四、股东发言和高管人员回答股东提问 五、推选计票人和监票人（2 名股东代表、1 名监事） 六、投票表决 七、宣布表决结果和决议 八