壹、开会程序.PDF

目錄 壹、開會程序 1 貳、會議議程 2 一、報告事項 3 二、承認事項 4 三、討論事項 5 四、臨時動議 5 五、散會 5 參、附件 6 一、一Ｏ一年度營業報告書 6 二、一Ｏ一年度監察人查核報告書 8 三、董事會議事規範修訂條文對照表 11 四、一Ｏ一年度會計師查核報告書及財務報表暨合併財務報表 ( ) 14 五、一Ｏ一年度盈虧撥補表 30 六、資金貸與他人作業程序修訂條文對照表 31 七、背書保證作業辦法修訂條文對照表 32 八、股東會議事規則修訂條文對照表 34 肆、附錄 36 ㄧ、公司章程 36 二、董事會議事規範 39 三、資金貸與他人作業程序 44 四、背書保證作業辦法 49 五、股東會議事規則 53 六、員工分紅及董監酬勞等相關資訊 58 七、董事及監察人持股情形 59 壹、 洋華光電股份有限公司一Ｏ二年股東常會開會程序 一、 宣佈開會 二、 主席致詞 三、 報告事項 四、 承認事項 五、 討論事項 六、臨時動議 七、 散會 1 貳、洋華光電股份有限公司一Ｏ二年股東常會議程 時間：民國一Ｏ二年六月二十八日上午九時 地點：桃園縣觀音鄉觀音工業區經建五路 32號 主席：林董事長德錚 主席致詞： 一、 報告事項： 〈一〉 一Ｏ一年度營業報告。 〈二〉 一Ｏ一年度監察人查核報告。 〈三〉修訂本公司「董事會議事規範」 。 〈四〉報告採用國際財務報導準則對 本公司可分配盈餘之調整情形及所提 列特別盈餘公積數額。 二、 承認事項： 〈一〉承認一Ｏ一年度之營業報告書及財務報表案。 〈二〉承認一Ｏ一年度虧損撥補案。 三、 討論事項： 〈一〉修訂本公司「資金貸與他人作業程序」 。 〈二〉修訂本公司「背書保證作業辦法」 。 〈三〉修訂本公司「股東會議事規則」 。 四、 臨時動議 五、 散會 2 一、報告事項 第一案 案 由：一Ｏ一年度營業報告，敬請 公鑒。 說 明：本公司一Ｏ一年度營業報告，請參閱本手冊第 6頁至第 7頁 【附件一】， 報請 鑒核。 第二案 案 由：一Ｏ一年度監察人查核報告，敬請 公鑒。 說 明：監察人查核報告，請參閱本手冊第 8頁至第 10頁【附件二】 ，報請鑒 核。 第三案