和椿科技股份有限公司一四年股东常会议事录.PDF

和椿科技股份有限公司一○四年股東常會議事錄 開會時間：民國一○四年六月十二日( 星期五)上午九時整 開會地點：台北市內湖區瑞光路三九九號 （自由廣場會議中心 1樓東側門） 出席股數：出席股東及股東委託代理人所代表股份總數合計 48,849,066 股，佔 本公司已發行股份總數 82,789,693 股之 59.00%。 列 席：獨立董事黃呈琮、董事程天縱、董事李正模、監察人古永嘉、資誠聯 合會計師事務所游淑芬會計師、基礎法律事務所胡盈州律師 主 席：董事長 張永昌 記錄：張秀蓮 宣佈開會：出席股數已達法定數額，主席宣布會議開始。 主席致詞：(略) 壹、報告事項 一、一○三年度營業報告。(請詳附件一) 二、監察人審查一○三年度決算表冊報告。(請詳附件二) 三、為他人背書保證相關事宜報告。(洽悉) 貮、承認事項 第一案：董事會提 案 由：一○三年度決算表冊案，提請 承認。 說 明： 一、本公司一○三年度個體財務報表暨合併財務報表業經資誠聯合會計師事 務所王照明及游淑芬會計師查核完竣，連同營業報告書送請監察人審查 竣事，並出具查核報告在案。 二、營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表,請詳附件一、附件三及附 件四。 三、謹提請 承認。 1 決 議：本議案經表決照案通過。 表決結果如下： 出席表決權數 贊成 反對 棄權及未投票 48,820,950 48,159,819 0 661,131 100% 98.65% 0% 1.35% 第二案：董事會提 案 由：一○三年度盈餘分配案，提請 承認。 説 明： 一、本公司一○三年度稅後淨利為新台幣 127,903,184元，盈餘分配表(請詳 附件五)。 二、本案俟股東常會決議通過後，授權董事長另訂除息基準日、發放日分派 之，股東現金股利計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計 數，授權董事長洽特定人調整，嗣後如因買回本公司股份、庫藏股轉讓 或註銷，員工依員工認股權之認股辦法執行認股權利及現金增資發行新 股等，造成流通在外股數發生變動，致配息率發生變動時授權董事長調 整並辦理相關事宜。。 三、謹提請 承認。 決 議：本議案經表決照案通過。 表決結果如下： 出席表決權數 贊成 反對 棄權及未投票 48,820,950 48,159,819 0 661,131 100% 98.65% 0% 1.35% 2 参、討論事項 第一案：董事會提 案 由：修訂「背書保證作業程序」部分條文案，提請 討論。 說 明：依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」及本公司業務流 程，擬修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文， 「背書保證作業 程序」修訂前後條文對照表請詳附件六，謹提請 討論。 決 議：本議案經表決照案通過。 表